Página 1 de 1
... y adquiere compañías en quiebra para liquidarlas a continuación. Así operó con Marsans, Nueva Rumasa, la constructora Teconsa, vinculada al 'caso Gürtel', y varias empresas más de menor entidad. Sin embargo, según el registro, el objeto social de Posibilitum es "el comercio de animales domésticos y ...
Se trata de una oficina considerada como la unidad de élite de Hacienda en donde se investigan, en su primera fase, los fraudes más sobresalientes que tienen alcance nacional.
... de la ONIF. Llevaba los casos más sensibles e importantes. En concreto era el que investigaba el 'caso Gürtel'. Fue destituido el jueves pasado. Lo mismo les ocurrió a los otros cinco jefes de equipo. Se trata de puestos de libre designación, pero en ningún caso de carácter político, sino ... el caso de Gescartera, cuando se sospechó que había tratado de favorecer a los implicados. Previamente, durante el primer mandato del PP con Aznar fue directora general de la inspección de la Agencia Tributaria. Ahora los destituidos esperan sin cometido alguno. En expectativa de destino. En caso de ...
... quien ha recordado que precisamente en la costa del Sol hay puestos en marcha tres "macroprocesos" relacionados con el blanqueo, como es el caso ''Minutas'', ''Ballena Blanca'' y ''Malaya''. A su entender, el dinero que se intenta blanquear procede fundamentalmente del narcotráfico, el terrorismo ... mundo están haciendo un "esfuerzo importante" para hacerlos "desaparecer" y ya los servicios de inteligencia financiera "llegan a cualquier lugar". El fiscal hizo en ese sentido referencia al caso 'Gürtel', en el que se están llevando a cabo investigaciones en Suiza y paraísos fiscales en el Caribe ...
... el año y con este durísimo panorama el PSOE se enfrentará a las elecciones catalanas y el año que viene a las municipales y autonómicas. El caso Gürtel y la corrupción le harán daño y merecido al PP; Garzón, el Estatut o el Constitucional seguirán haciendo ruido pero la crisis económica decidirá las ...
... ha señalado Blanco, que ha aprovechado para sacar a relucir el caso Gürtel, escándalo de corrupción en el que se han visto implicados muchos miembros del PP. "Hemos de recordar que quien ha presentado una denuncia por el caso Gürtel fue un militante del PP". Blanco considera que el principal partido ...
Un diputado del PSOE en Valencia difunde un montaje fotográfico del presidente de la Comunidad valenciana, imputado en el caso Gurtel.
Página 1 de 1
