Cadena ser

El abogado del detenido ha explicado que el juez ha decidido que el ciudadano panameño -acusado de un delito de falsedad en documento mercantil y de otro de estafa en grado de tentativa- se presente diariamente en los juzgados cordobeses, y le ha prohibido que salga de la capital cordobesa.

Según la fuente, durante su declaración el ciudadano panameño ha afirmado que conoció a Sanz y al acompañante de éste hace pocos días, cuando un ciudadano nicaragüense, que no pudo ser arrestado ayer por poseer un pasaporte diplomático, los puso en contacto para llevar a cabo la operación.

El detenido quería presentar unos pagarés de un banco inexistente

El detenido ha manifestado ante el juez que el objetivo de la operación, que ya habían intentado antes en otros bancos de España, pasaba por presentar unos pagarés por valor de 10.000 millones de dólares procedentes de un banco inexistente de Hong Kong donde el detenido tiene fijada su residencia.

Según la declaración del detenido, la finalidad era obtener una certificación oficial de la entidad bancaria española en la que figurase que contaba con una línea de crédito, un documento que luego sería utilizado en otra entidad financiera de algún paraíso fiscal para llevar a cabo algún tipo de operación similar.

La fuente ha apuntado que el ciudadano panameño había precisado que la presencia de Sanz en la operación se decidió para darle "prestigio" ante el director del banco en el que se pretendía realizar la supuesta estafa.