Acusan a un multimillonario de EEUU de un fraude de 8.000 millones de dólares | Noticia | Cadena SER
Miércoles, 30/5/2012 13:02
Miércoles, 30/5/2012 13:02
La Comisión de Mercado de Valores de EEUU ha acusado al multimillonario tejano Robert Allen Stanford de montar un entramado fraudulento de inversiones por el cual captó 8.000 millones de dólares con la promesa de alta rentabilidad. La Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) ha hecho públicas las acusaciones, al tiempo que agentes de la policía federal tomaban las oficinas de Stanford en Houston (Texas).
Para hacerlas más verosímiles, el Banco Internacional Stanford, con sede en Antigua, presuntamente urdió una trama de mentiras, según la SEC. El financiero supuestamente aseguró que había logrado una rentabilidad de dos dígitos durante los últimos 15 años y garantizó a las víctimas que sus depósitos estaban seguros, pues invertía principalmente en instrumentos financieros "líquidos", lo que, según la SEC, era falso.
El banco decía contar además con un equipo de más de 20 analistas para vigilar las operaciones y que estaba sujeto a las auditorías anuales de las autoridades de Antigua, lo que también era erróneo, según la SEC.
Se destapó tras el caso Madoff
Cuando los inversores se pusieron nerviosos tras el descubrimiento del fraude presuntamente llevado a cabo por Bernard Madoff, el Banco de Stanford les dijo que no tenía ninguna inversión "directa o indirecta" en sus fondos.
En realidad, el mencionado banco perdió unos 400.000 dólares en la trama de Madoff, según la SEC.
"Standford y un pequeño círculo de familiares y amigos con los que dirige sus negocios perpetraron un fraude masivo basado en promesas falsas y datos históricos de rentabilidad inventados para aprovecharse de inversores", afirmó en un comunicado Linda Chatman Thomsen, directora del departamento de investigaciones de la SEC.
Por su parte, Rose Romero, directora regional de la oficina de la agencia en Fort Worth (Texas), remarcó que el fraude tiene una magnitud "sorprendente" y que "ha extendido sus tentáculos por todo el mundo".
A petición de la SEC, el juez Reed O''Connor ordenó congelar los activos de Stanford, así como del director financiero del Banco Internacional Stanford, James Davis, y de la directora de inversión del Grupo Financiero Stanford, Laura Pendergest-Holt.
Más estafados que con Madoff
La agencia gubernamental también alega que hubo fraude en un programa de venta de fondos mutuos llamado Estrategia de Inversión Stanford, controlado por el multimillonario, que alcanzó un volumen de negocio de 1.200 millones de dólares.
Sus directores también se inventaron los datos históricos de su desempeño, lo que atrajo suficiente capital para generar 25 millones de dólares en ingresos por tasas entre 2007 y 2008, según la SEC.
Se trata del segundo fraude a gran escala destapado en Estados Unidos en poco más de dos meses, después de que en diciembre se revelara el llevado a cabo por Madoff, quien ha confesado que asciende a 50.000 millones de dólares, según la fiscalía.
