LA operación "pretoria" es una pieza separada de otra investigación desatada a finales de 2005 por la Fiscalia Anticorrupcion en la que se bloquearon cuentas bancarias por valor de mas de 2.000 millones de euros, principalmente en el Banco Espiritu Santo, que los 14 imputados intentaban colocar en paraísos fiscales.
Entonces (1-12-06) los investigadores registraron varios despachos de abogados que habían creado estructuras fiduciarias para que sus clientes pudieran evadir dinero. Servicios que se ofrecían a particulares y empresas. Entre estos despachos se intervino el bufette de abogados PETRUS, ubicado en Barcelona y cuyos responsables salieron en libertad después de depositar una fianza de 200 mil euros. En esa operación también fueron interrogados el presidente de Burberrys españa (Eugenio Mora 500 mil euros de fianza) o el presidente de Damm Demetrio Carceller.
El fiscal anticorrupción Luis Pastor habia llegado a esta trama tirando del hilo de una pesquisa mas antigua que se remonta a la investiacion de Garzon de las cuentas de la Expo 92 (Sevilla).
En aquella epoca, mayo de 2000, un registro policial en el Banco BBVA-privanza (buscando dinero de la expo sevillana) descubrio un manual secreto de productos fiduciarios y "cuenta corresponsal" que fueron usadas, al parecer, como una guia practica para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
La agencia tributaria y la fiscalia investigaron la lista de posibles evasores (mas de 600) y destaparon la trama urdida para blanquear fondos.
Algunos de estos "caminos ocultos" en paraisos fiscales son utilizados ahora por los detenidos en la operacion Petroria.
Nada que ver con mafia rusa.
meneame
reporter MSN
wikio
facebook
fresqui
iGoogle
netvibes
my Yahoo
my Live
twitter
my Space
technorati
del.icio.us
enchílame
digg
stumble upon
reddit