La documentación remitida por Suiza a la Audiencia Nacional incluye la información que Luis Bárcenas tuvo que suministrar a la entidad bancaria para cumplir con las exigencias legales que luchan contra el blanqueo de capitales. Se trata de dar la información necesaria sobre la procedencia del dinero invertido. Bárcenas refiere que espera "un gran margen de beneficios" con un proyecto de resort en Baqueira Beret y que ganaba dinero principalmente con el ladrillo y el mercado del arte.
La documentación remitida a la Audiencia Nacional sobre las cuentas bancarias vinculadas a Luis Bárcenas en Suiza incluye los correos electrónicos en los que el personal del banco revela de donde proceden los ingresos del exdirigente del Partido Popular. Se trata de cumplir con la ley para prevenir el blanqueo de capitales.
Bárcenas se identifica como miembro del PP, senador y tesorero del partido. Ofrece como personas de referencia, entre otras, a Mariano Rajoy. Añade que participa en ocho sociedades en España pero asegura que en la actualidad "gana dinero, principalmente, con las inversiones inmobiliarias y el negocio del arte". De hecho, subraya que "ha invertido con dos socios varios millones de euros en un proyecto en Baqueira para vender viviendas de lujo con grandes márgenes de beneficios".
La Moraleja. Compañía agrícola Argentina. Buenos Aires
Acesa. Acción editorial, Línea Costa
Gesmadrid. Sociedad de Instituciones de Inversión
Producciones Altea
Enercor 21. Tratamiento de pudines
Netcheck. Software solutions
Padle set. Material deportivo, instalaciones deportivas, fabricación de raquetas
Serena Digital. Producción de TV
