La Comisión Europea va a denunciar a España por no cumplir con el reglamento que lucha contra el blanqueo de capitales. El Ejecutivo comunitario aprobó en 2006 un reglamento que obligaba a acompañar las transferencias bancarias del nombre, dirección y cuenta corriente del ordenante de la operación. El objetivo era facilitar la investigación de delitos como la financiación del terrorismo y, desde entonces, tiene validez en todo el territorio comunitario. La norma dejaba en manos de los países miembros las sanciones oportunas que debían ser aplicables a partir del 15 de diciembre de 2007 y España aún no ha creado una ley que establezca castigos eficaces en caso de incumplimientos.
Bruselas ha detectado que España todavía no dispone de sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias" en su legislación que castigue el incumplimiento de la norma comunitaria que obliga a identificar al ordenante de una transferencia bancaria. El reglamento se ideó para reforzar los controles de las transferencias de fondos para poner fin a las fuentes de financiación del terrorismo y de otras actividades delictivas.
Para garantizar el rastreo de transferencias de fondos, el reglamento impone la obligación de que se acompañen de la identidad del ordenante (nombre, dirección y número de cuenta). Estos datos podrán ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades policiales para ayudarlas a identificar a los terroristas y a otros delincuentes, a investigar sus actividades y a llevarlos ante la justicia, y a determinar el origen de sus activos.
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pura hipocresia, se podia acabar con el blanqueo cuando se pasó de pesetas a euros en el 2002 con sólo dar un plazo de 3 meses para cambiar de moneda, y a todo aquel que no lo hiciese en ese plazo el dinero pasase para el estado y lo que superase el 1.000.000 de pesetas pedirle justificante, en 3 meses a toda esta mafia le seria imposible de justificar, pero no se hizo, el plazo para cambiar de pesetas a euros sigue vigente todavia, con lo cual mucho interes no habia en pillar a toda esta mafia y asi se sigue blanqueando dinero con total libertad y ahora más de lo mismo, no hay interes alguno en acabar con todo esto y viendo que cada vez aparecen más políticos llenándose los bolsillos con total impunidad me parece que no se hará nada .... y de los narcos y mafias de la droga no te digo ....
Yo, lo que sigo sin explicarme que tengamos un gobierno tan progresista para cosas de poco calado, y para hincarle el diente de una vez a la Banca y a los poderes fáctico-económicos, tenga tan pocas agallas y se pliegue a las voluntades de Banquerosprepotentes como Botín, Francisco González, etc. ZP nuestro voto fue a para tí, y Botín que sepamos no era candidato. ¿O es que este banquero manda a la sombra mas que tú?
Pues yo tambien quiero incumplir la ley que me obliga a pagar impuestos.¡Vaya jeta¡. No estais hartos de que la ley sea solo de obligado cumplimiento para el pez chico
Pero porque no se cumple el reglamento,¿ tan dificil es aplicarlo?. Al final va a resultar que no es crisis lo que tiene España, lo que ha ocurrido es que se han llebado a paraisos fiscales toda la riqueza.
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