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'OPERACIÓN CRUCERO'

Detenido Gerardo Díaz-Ferrán acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales

El expresidente de la CEOE y el empresario Ángel de Cabo han sido detenidos junto a otras siete personas por los supuestos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   03-12-2012 - 11:58 CET

La operación, denominada 'Crucero', ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional con el conocimiento del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que dirige Eloy Velasco, y del Fiscal Daniel Campos. Además de las detenciones, se han producido registros en nueve domicilios y despachos.

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Díaz-Ferrán, ante el juez

El antiguio propietario de Viajes Marsans, Gerardo Díaz-Ferrán, en una de sus visitas a la Audiencia Nacional- (EFE/Chema Moya)

Esta operación, que continúa abierta, se produce tras la denuncia de un grupo de empresas turísticas, que se querellaron en la Audiencia Nacional contra Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo, por estafarles cerca de 45 millones de euros.

Los denunciantes aseguran que Díaz-Ferrán y su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, les deben 45 millones de euros y que los dos transfirieron a Posibilitum la mayor parte de sus activos para evitar su embargo. Entre las propiedades que intentó ocultar Díaz-Ferrán, según la denuncia, destacan un Rolls Royce Phantom, valorado en cerca de 500.000 euros; un chalé de lujo en la localidad mallorquina de Calviá, o un yate de 27 metros de eslora de nombre 'Leuqar' (Raquel al revés, el nombre de su esposa), que solía fondear en Mallorca o en el puerto menorquín de Ciutadella. Según la denuncia, el expresidente de la CEOE también trató de ocultar, para no pagar a los acreedores, la posesión de dos apartamentos exclusivos frente a Central Park en Nueva York valorados en un total de 10.6 millones de dólares. La policía ya frustró un intento de Díaz-Ferrán de evadir 4,5 millones de euros a Suiza, tal y como adelantó la SER.

Posibilitum está dirigida por el fontanero Ángel de Cabo, y adquiere compañías en quiebra para liquidarlas a continuación. Así operó con Marsans, Nueva Rumasa, la constructora Teconsa, vinculada al 'caso Gürtel', y varias empresas más de menor entidad. Es lo que en el mundillo empresarial se conoce como un "enterrador". Sin embargo, según el registro, el objeto social de Posibilitum es "el comercio de animales domésticos y exóticos", y "servicios complementarios de residencia y peluquería".

Los detenidos en la operación

La Cadena SER ha podido conocer el nombre de los otros detenidos en el marco de la operación 'Crucero'. Además del expresidente de la CEOE y de su socio Ángel de Cabo han sido detenido Iván Losada (socio de De Cabo), Susana Mora (secretaria), Teodoro Garrido (cuñado de Ángel de Cabo) además de cuatro presuntos testaferros que son Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José Estellez Giménez y José Enrique Pardo Manrique

Encuentran un kilogramo de oro y 150.000 euros en casa de Díaz Ferrán

Durante el registro a la vivienda del expresidente de la CEOE la Policía ha encontrado hasta el momento más de un millón y medio de euros en metálico en los registros practicados, que todavía no han concluido.

El expresidente de la CEOE, cuyos bienes habían sido embargados para pagar a los acreedores, disponía de dinero en metálico y de otros bienes en su domicilio. La Policía Nacional, en los registros que está practicando, le ha encontrado 150.000 euros en metálico y un kilo de oro. En el domicilio del otro cabecilla del entramado, Ángel de Cabo, han encontrado 400.000 euros, y en el de su secretaria también detenida, Susana Mora, los policías han confiscado más de 1 millón de euros. Los policías también han intervenido a los detenidos varios coches de alta gama, según las mismas fuentes consultadas. Está previsto que en los próximos días pasen a disposición judicial.

M. A. CAMPOS

Comentarios - 156

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  • 156

    JLA 04-12-2012 11:37:07h

    La vieja fascinación por el oro,su proximidad y su mitica utilidad de último recurso.Que mal vamos...

  • 155

    PACO.T.R.B. 04-12-2012 11:08:32h

    A LA CARCEL POR POCO TIEMPO,PORQUE SEGURO QUE SUS AMIGUITOS PPEPPERROS LOS INDULTARAN PRONTO,PARA PAGARLES LOS MUCHOS SERVICIOS PRESTADOS Y TRINCADOS,FACHAS,SINVERGUENZAS.

  • 154

    Antonio Luis 04-12-2012 10:59:04h

    Me apuesto un café a que dentro de unas semanas está en su casa y en dos años indultado. Como le dijo a Espe: Ferrán, eres cojonudo". Valiente ramillete de sinvergüenzas y fascistas.

  • 153

    persepila 04-12-2012 10:34:56h

    No dicen que la soberania está en el pueblo y que eso es la legalidad.Pues al pueblo nos esta dando unas ganas de salir a la calle armados ¡A POR ELLOS!

  • 152

    japere 04-12-2012 10:14:19h

    ¿Alguien piensa que a este tipejo le va a ocurrir algo? Primero ya saldrá alguna trampa legal para librarlo (todos somo "iguales" ante la justicia que tenemos, pero unos más que otros) y segundo, en caso de que fallara lo primero y fuera condenado, cosa dudosa en extremo, sería indultado

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