SECCIÓN 2ª- SALA DE LO PENAL

AUDIENCIA NACIONAL

ROLLO DE SALA Nº 5/2005

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

SUMARIO Nº 20/2004

A LA SALA

EL FISCAL, evacuando el trámite previsto por el art. 649 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud del traslado conferido por Auto de fecha 31 de Octubre del año en curso en la causa penal de referencia, formula el siguiente escrito de conclusiones provisionales:

- PRIMERA -

I N D I C E

I. RELACION DE PARTICIPES EN LOS HECHOS DELICTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LOS MISMOS

I.A. PARTICIPES CONTRA LOS QUE SE DIRIGE EL ESCRITO DE ACUSACION

I.B. PARTICIPES FALLECIDOS POR SUICIDIO EN LEGANES

I.C. PARTICIPES EN SITUACIÓN DE REBELDÍA

II. LA APARICION DE LA RED “AL QAEDA” Y EL RECRUDECIMIENTO DEL TERRORISMO “YIHADISTA” DE ORIGEN ISLÁMICO: SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA CELULA TERRORISTA QUE PERPETRO EL ATENTADO

III. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ATENTADOS

III.1. FORMACIÓN DE LA CELULA TERRORISTA: GRUPO EJECUTOR DE LOS ATENTADOS Y GRUPO DE JAMAL AHMIDAN.

III.2. ADQUISICIÓN Y TRASLADO DE LOS EXPLOSIVOS

III.3. FINANCIACION E INFRAESTRUCTURA QUE EMPLEO LA CELULA TERRORISTA:

a. Financiación

b. Teléfonos

c. Vehículos

d. Viviendas

III.4. EJECUCIÓN DE LOS ATENTADOS

III.5. RELACION DE RABEI OSMAN EL SAYED AHMED CON LA CELULA TERRORISTA

III.6. RELACION DE JOUSSEF BELHADJ Y OTROS PROCESADOS CON LA CELULA TERRORISTA

III.7. RELACION DE HASSAN EL HASKI CON LA CELULA TERRORISTA

III.8. RELACION DE LARBI BEN SELLAM, SAED EL HARRAK Y MOHAMED BOUHARRAT CON LA CELULA TERRORISTA

IV. LA INVESTIGACIÓN POSTERIOR A LOS ATENTADOS

IV.A. LA REIVINDICACIÓN

IV.B. HALLAZGO DE LA FURGONERA RENAULT KANGOO

IV.C. HALLAZGO DE UNAS ROPAS EN VICALVARO

IV.D. HALLAZGO DEL VEHÍCULO SKODA FABIA

IV.E. HALLAZGO DE UNA BOLSA CON ARTEFACTO EXPLOSIVO ENTRE LOS EFECTOS ENCONTRADOS EN EL LUGAR DE LOS ATENTADOS

IV.F. IDENTIFICACIÓN DE LOS TELEFONOS UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ATENTADOS

IV.G. IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS EXPLOSIVOS

IV.H. UBICACIÓN DE LA CELULA TERRORISTA EN LOS DIAS PREVIOS AL ATENTADO DEL 11 DE MARZO

IV.I. TRAFICO TELEFONICO MANTENIDO ENTRE ALGUNOS PARTICIPES ANTES Y DESPUÉS DE LOS ATENTADOS:

1. Anterior a los atentados del 11 de Marzo

2. Posterior a los atentados del 11 de Marzo

IV.J. REGISTROS EN INMUEBLES Y VIVIENDAS

1. Finca de Chinchón

2. Domicilio de Hamid Ahmidan

3. Domicilio de Jamal Ahmidan

IV.K. HALLAZGO DE LA CELULA TERRORISTA EN LA LOCALIDAD DE LEGANES: EFECTOS ENCONTRADOS EN EL REGISTRO DE LA VIVIENDA Y EN EL DESESCOMBRO TRAS LA EXPLOSION

a. Detonadores y explosivos

b. Armas

c. Documentos escritos y videográficos

d. Documentos de identidad

e. Material informático

f. Otros efectos

IV.L. RESTOS GENETICOS Y LOFOSCOPICOS ENCONTRADOS EN LOS DIFERENTES LUGARES

IV.M. ANÁLISIS PERICIALES DE LOS DIFERENTES EXPLOSIVOS ENCONTRADOS

IV.N. INVESTIGACIONES PRACTICADAS SOBRE LA POSIBLE AUTORIA DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA ETA

V. DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES OCASIONADOS POR LOS ATENTADOS

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I. RELACIÓN DE PARTÍCIPES EN LOS HECHOS DELICTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LOS MISMOS

I. A. PARTÍCIPES CONTRA LOS QUE SE DIRIGE EL ESCRITO DE ACUSACIÓN:

1.JAMAL ZOUGAM: nacido en Tánger (Marruecos) el 5 de octubre de 1973, con NIE X-842451-F, detenido el 13-3-2004, en prisión provisional desde el 19-3-2004 y prorrogada el 6-3-06

2.JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS: nacido en Avilés (Asturias) el 10 de diciembre de 1976, con DNI nº 11.434.514, detenido el 18-3-2004, en prisión provisional desde el 23 de Marzo de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

3.RAFA ZOUHIER: nacido el 15 de junio de 1979 en Casablanca (Marruecos), con NIE X-2053914-Z, detenido el 19-3-2004, en prisión provisional desde el 24 de Marzo de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

4.FOUAD EL MORABIT EL AMGHAR: nacido el 3 de septiembre de 1973 en Nador-Mar Marruecos), con NIE X-2954047-L, detenido el 24-3-04, puesto en libertad el 30-3-04, detenido nuevamente el 31-3-04, puesto en libertad el 1-4-04, finalmente detenido el 7-4-2004, en prisión provisional desde el 12 de Abril de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

5.BASEL GHALYOUN: nacido el 25 de febrero de 1980 en Homs (Siria), con NIE X-3643027-B, detenido el 24-3-2004, en prisión provisional desde el 30 de Marzo de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

6.MOUHANNAD ALMALLAH DABAS: nacido el 25 de febrero de 1964 en Damasco (Siria), con NIE X-1652354-B, detenido el 24-3-2004, puesto en libertad el 30-3-04, detenido nuevamente el 18-3-05, en prisión provisional desde el día 21 de Marzo de 2005.

7.HAMID AHMIDAN: nacido el 20 de noviembre de 1977 en Tetuán (Marruecos), con pasaporte marroquí nº L450393, detenido el 25-3-2004, en prisión provisional desde el 30 de Marzo de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

8.ANTONIO TORO CASTRO: nacido el 13 de junio de 1977 en Avilés (Asturias), con DNI nº 71.877.778-H, detenido el 27-3-04, puesto en libertad el 2-4-04, nuevamente detenido el 9-6-04, decretada su prisión el 16-6-04, nuevamente en libertad el 18-6-04, y finalmente en prisión provisional desde el 2 de Diciembre de 2004.

9.OTMAN EL GNAOUI (OTMAN EL KANAOUI): nacido el 25 de abril de 1975 en Tetuán (Marruecos), con pasaporte marroquí nº 371845, detenido el 30-3-2004, en prisión provisional desde el 2 de Abril de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

10.ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL: nacido el 26 de octubre de 1969 en Tetuán (Marruecos), con NIE X-02517952-G, detenido el 2-4-2004, en prisión provisional desde el 7 de Abril de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

11.RACHID AGLIF: nacido el 19 de noviembre de 1979 en Khouribga (Marruecos), con NIE-X 01599685-N, detenido el 6-4-04, en prisión provisional desde el 7 de Abril de 2004 y prorrogada el 6-3-06.

12.MOHAMED BOUHARRAT: nacido el 11 de mayo de 1979 en Tánger (Marruecos), con NIE X-1764993-L, detenido el 27-4-04, puesto en libertad el 30-4-04, en prisión provisional desde el 21 de Mayo de 2004 y prorrogada el 15-5-06.

13.SAED EL HARRAK: nacido el 10 de abril de 1973 en Beni Guerfet (Marruecos), con NIE X-2168375-G, detenido el 6-5-04, y en libertad provisional desde el 10 de Mayo de 2006.

14.CARMEN MARÍA TORO CASTRO: nacida en Avilés (Asturias) el 17 de agosto de 1981, hija de Victoriano y de Carmen, con D.N.I. 71.885.605-W, detenida el 9-6-04 y en libertad provisional desde el 18 de Junio de 2004.

15.IVÁN GRANADOS PEÑA: nacido en Avilés (Asturias) el 23 de agosto de 1982, hijo de Manuel y de Victoria, con D.N.I.71.888.594-R, detenido el 9-6-04, en prisión provisional desde el 14-6-04 y en libertad provisional con fianza desde el 15 de Diciembre de 2004.

16.JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ: nacido en Carreno (Asturias) el 14 de septiembre de 1952, hijo de Silverio y de Herminia, con D.N.I. 11.368.095, detenido el 9-6-04 y en libertad provisional desde el 14 de Junio de 2004.

17.EMILIO LLANO ÁLVAREZ: nacido en Cangas del Narcea (Asturias) el 15 de diciembre de 1960, hijo de Avelino y de Olvido, con D.N.I. 71.628.553-K, detenido el 9-6-04, en prisión provisional desde el 14-6-04 y en libertad provisional con fianza desde el 11 de Abril de 2006.

18.RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ: nacido en Piedralonga-Tineo (Asturias) el 1 de agosto de 1979, hijo de José y de María Teresa, con D.N.I. 9.444.000-Q, detenido el 11-6-04, en prisión provisional desde el 14-6-04 y en libertad provisional con fianza desde el 11 de Abril de 2006.

19.SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ: nacido en Avilés (Asturias) el 9 de mayo de 1981, hijo de José Manuel y de Eliécer María, con D.N.I. 11.426.910-G, detenido el 14-6-04 y en libertad provisional desde el 18 de Junio de 2004.

20.ANTONIO IVÁN REIS PALICIO: nacido en Oviedo (Asturias) el 23 de agosto de 1982, hijo de Antonio Joaquín y de María del Pilar, con D.N.I. 71.655.060-D, detenido el 24-6-04 y en libertad provisional desde el 28 de Junio de 2004.

21.NASREDDINE BOUSBAA: nacido en Constantina (Argelia) el 19 de mayo de 1961, hijo de Sala y de Algia, con N.I.E. X.2832017-G, detenido el 1-7-04 y en libertad provisional con fianza desde el 16 de Febrero de 2005.

22.MAHMOUD SLIMANE AOUN ( Gaby Eid Semana): nacido en Beirut (Líbano) en el año 1960, hijo de Slimane Aoun y de Sicna, detenido el 28-7-04, en prisión provisional desde el 30 de Julio de 2004 y prorrogada el 15-6-06.

23.RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, alias “MOHAMED EL EGIPCIO”: nacido el 22-07-71 en Alazizya-Samnoud (Egipto), hijo de Othmane Al Seid Ahmed y Zineb Wali, con pasaporte egipcio nº 0439061, en prisión provisional desde el 7 de Diciembre de 2004 (fue detenido en Milán el 8-6-2004), fecha en la que fue entregado temporalmente por Italia hasta el 18-4-05, y pendiente de ser entregado temporalmente para enjuiciamiento.

24.HASSAN EL HASKI, alias “ABU HAMZA”: nacido en Guelmin (MARRUECOS) el 5-8-1963, hijo de  Mamad Y Mhijiba, con N.I.E. X-03319452-T y pasaporte marroquí nº M780241, detenido el 17-12-04 y en prisión provisional desde el 21 de Diciembre de 2004.

25.JOUSSEF BELHADJ, alias “ABU DUJAN EL AFGANI”: nacido en B. TOUZINE (MARRUECOS) el 27-5-76, hijo de Ahmed y Aich, con Pasaporte marroquí nº L-197871, en prisión provisional desde el 1 de Abril de 2005 (detenido en Bélgica el 1 de Febrero de 2005 por OEDE)

26.MOHAMED MOUSSATEN: nacido el 25-9-1984 en Khababa ( Marruecos), hijo de Safia y Allal, con NIE X-02768849-V, detenido el 1-2-05 y en libertad con fianza desde el 18 de Julio de 2005.

27.BRAHIM MOUSSATEN: nacido el día 12-11-1983 en Khababa ( Marruecos), hijo de Safia y Allal, con NIE X-02428076-N, detenido el 1-2-05 y en libertad con fianza desde el 18 de Julio de 2005.

28.ABDELMAJID BOUCHAR: nacido en Ait Lahcen Oualla (Marruecos) el 9 de enero de 1983, hijo de Abdeslam y de Menna, detenido en Serbia el 17-8-05 y en prisión provisional desde el 25 de Septiembre de 2005.

29.MOHAMED LARBI BEN SELLAM: nacido el 10-6-1977 en Tánger ( Marruecos), hijo de Aicha y Abdeslam, con NIE X-4125285-M, detenido el 14-6-05 y en prisión provisional desde el 19 de Junio de 2005

Todos ellos son mayores de edad y carecen de antecedentes penales, si bien Antonio TORO CASTRO fue condenado en sentencia firme de 20-7-05 por delito contra la salud pública a 6 años de prisión.

I. B. PARTÍCIPES FALLECIDOS POR SUICIDIO EN LEGANÉS:

1.JAMAL AHMIDAN, alias “Mowgli” y “El Chino”, nacido en Tetuán, Marruecos, el 28 de octubre de 1970, hijo de Ahmed y de Rahma.

2.MOHAMED OULAD AKCHA, nacido en Tetuán, Marruecos, hijo de Ahmed y de Fátima.

3.RACHID OULAD AKCHA, nacido en Tetuán, Marruecos, el 27 de enero de 1971, hijo de Ahmed y de Fátima.

4.ABDENNABI KOUNJAA, alias “Abdallah”, nacido en Taourit, Marruecos, el año 1975, hijo de Ahmed y de Batoul.

5.SERHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, alias SARHANE EL TUNECINO, nacido en Túnez el 10 de julio de 1968, hijo de Abdelmajid y Rachida.

6.RIFAAT ANOUAR ASRIH, nacido el 16 de diciembre de 1980 en Tetuán (Marruecos), hijo de Ahmed y Malika, con NIE X-3597828-F.

7.ALLEKEMA LAMARI, nacido en Argelia, el 10-07-65, hijo de Mohamed y de Teldja, titular del N.I.E. 1.397.192, quien fue condenado por pertenencia al grupo terrorista G.I.A. (Grupo Islámico Armado) en sentencia de 26 de Junio de 2001 dictada por la Audiencia Nacional.

I. C. PARTÍCIPES EN SITUACIÓN DE REBELDÍA:

1.MOHAMED AFALAH, nacido en Ighmiren (Marruecos), el día 25 de enero de 1976, hijo de Ahmed y de Afead.

2.MOHAMED BELHADJ, nacido en Douar Mnoud (Marruecos), el día 15 de octubre de 1979, hijo de Mohammadi y Farita.

3.SAID BERRAJ, nacido en Marruecos el 12 de julio de 1972, hijo de Abderrahman y Aicha.

4.DAOUD OUHNANE, nacido el 4 de febrero de 1970 en Mohammadia (Argelia), hijo de Salah y de Khera.

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II. LA APARICION DE LA RED “AL QAEDA” Y EL RECRUDECIMIENTO DEL TERRORISMO “YIHADISTA” DE ORIGEN ISLÁMICO: SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA CELULA TERRORISTA QUE PERPETRÓ EL ATENTADO[1]

Con motivo del conflicto bélico que sufrió Afganistán en los años 80 por la invasión soviética, OSAMA BEN LADEN patrocinó la captación de combatientes voluntarios (“mujahidines”)[2] constituyendo el Comité de Apoyo y Soporte Afgano, que en 1988 se convirtió en la organización Al Qaeda con unos objetivos mucho más ambiciosos, ya que lejos de centrar sus esfuerzos exclusivamente en el apoyo a los musulmanes de Afganistán, nació con la finalidad de provocar una revolución islámica, extender el fundamentalismo sunnita radical del Islam y trasladar la “Yihad” (Guerra Santa) a otros escenarios diferentes, más allá de los tradicionales lugares donde la población islámica se encontraba en guerra.

El conflicto iraquí (1990-1991) incorporó un nuevo elemento de tensión a tener en cuenta en la estrategia terrorista de Al Qaeda y de su líder, pues esta organización se sintió traicionada por Arabia Saudí (cuna de las corrientes islámicas sunnitas), al permitir el asentamiento en su territorio de un ejército multinacional liderado por los Estados Unidos de América que penetró en Irak derrocando a SADAM HUSSEIN tras la invasión de Kuwait. Unos pocos años más tarde, comenzaron a producirse los primeros atentados auspiciados por esta organización criminal:

- el 26 de Febrero de 1993 una furgoneta bomba aparcada en los sótanos –zona de estacionamiento- del edificio “ World Trade Center” de Nueva York ocasionó la muerte de 6 personas y más de un millar de heridos.

- el 26 de Junio de 1996 la explosión de otro camión bomba lanzado contra una base militar norteamericana en Dahrah (Arabia Saudí) ocasionó 19 muertos (soldados estadounidenses) y casi 400 heridos.

Con la publicación el 23 de Febrero de 1998 en el diario londinense escrito en árabe AL-QUDS AL-ARABI de una “fatwa”[3] se dio a conocer la constitución del denominado Frente Islámico Mundial para la Yihad contra Judios y Cruzados, también denominado Frente Mundial del Yihad o Ejército Islámico para la Liberación de los Santos Lugares, declarando la obligación de cada musulmán de matar a los americanos y a todos sus aliados, militares y civiles, hasta la liberación de la mezquita de Al Aqsa (Jerusalem) y de Haram (La Meca).[4]

- En Agosto de 1998 el Frente Islámico se responsabilizó de los atentados perpetrados contra las Embajadas de Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania), ambos perpetrados el 7 de Agosto mediante la explosión de coches bomba: en el primero de ellos se produjeron 224 muertos y aproximadamente unos 5.000 heridos; y en el segundo resultaron 11 muertos y casi un centenar de heridos.

- En Octubre de 2000 se responsabilizó del atentado cometido el 12 de Octubre con una barca bomba cargada de explosivos contra un buque de guerra de USA (el destructor USS Cole) en el puerto de Aden (Yemen), en el que resultaron muertos 17 marines estadounidenses y unas 40 personas heridas.

En junio de 2001 AL QAEDA y la YIHAD ISLAMICA EGIPCIA se unen en una sola entidad, creando así una organización capaz de coordinar una red mundial que lidere, ampare y auspicie las acciones de los numerosos grupos extremistas islámicos sunníes desplegados desde Europa hasta el Sudeste Asiático, especialmente Indonesia. Esta renovada organización, lejos de responder a la estructura jerárquica y centralizada de las organizaciones terroristas tradicionales (en las que la actividad delictiva de los diferentes grupos o comandos es controlada directamente y responde a instrucciones específicas de la cúpula dirigente de la organización) se encarga de la infraestructura, financiación y logística de la actividad terrorista facilitando campos de entrenamiento para la preparación de los “mujahidines” en tácticas de guerra, manejo y empleo de armas y explosivos, y el adoctrinamiento religioso de los mismos en el fanatismo fundamentalista para la comisión de acciones terroristas, así como del dictado de las “fatwas” necesarias que legitimen y justifiquen cualquier acción criminal siempre que se realice con el propósito de favorecer los postulados de la “guerra santa” o “yihad”.

Así, las acciones criminales son ejecutadas por los grupos terroristas locales, con autonomía suficiente para decidir la forma o modo de concretar los actos, pero siguiendo las “fatwas” o decretos de su líder espiritual e inspirandose ideológicamente en los principios del fundamentalismo islámico radical.

En el marco de ese plan criminal de carácter global auspiciado por AL QAEDA han sido perpetrados durante los últimos años varios atentados antes y después del gravísimo hecho criminal objeto de esta causa, algunos de ellos de muy parecida factura al perpetrado el 11 de Marzo de 2004 y de los que merecen especial mención los siguientes:

- el 11 de Septiembre de 2001 una célula terrorista dirigida por MOHAMED ATTA ejecutó los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y al edificio del Pentágono en Washington, valiéndose de varios aviones que ellos mismos pilotaban tras su secuestro, resultando muertas 2.978 personas y heridas varios millares.

- El 11 de Abril de 2002 se llevó a cabo un atentado mediante un conductor suicida contra una sinagoga en la isla tunecina de Djerba, en el que resultaron muertas 21 personas y más de 30 heridas, siendo reivindicada la acción por otro grupo local –el Ejército Islámico por la Liberación de los Santos Lugares- que seguía las tesis de BEN LADEN[5].

- El 12 de Octubre de 2002 un individuo perteneciente al grupo terrorista indonesio “JEMAAH ISLAMIYA” colocó simultáneamente dos bombas junto a unos lugares de ocio (discoteca y pub) de la isla de Bali (Indonesia) causando la muerte a 202 personas y resultando heridas otras 352, en su mayoría turistas australianos.

- El 16 de Mayo de 2003 se produjo un atentado terrorista contra “La Casa de España” en Casablanca (Marruecos), y otros cuatro objetivos más, en el que participó activamente el llamado Mustafa MAYMOUNI, condenado en Marruecos por ello, quien fue detenido ese mismo mes de Mayo de 2003, resultando 45 muertos (de ellos 4 españoles) y casi un centenar de heridos. De la investigación del Sumario nº 9/03 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 se deduce la autoría del atentado por el grupo AL ASSIRAT AL MOUSTAKIN (EL CAMINO RECTO), integrado a su vez en el MOVIMIENTO SALAFIYA JIHADIA marroquí, al que también pertenece el citado GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ (GICM).

- El 7 de Julio de 2005 cuatro individuos penetraron con mochilas que contenían explosivos en varios vagones del metro y en un autobús urbano de Londres, inmolándose con ellas y causando 56 muertos y unos 700 heridos. El atentado fue reivindicado por las Brigadas de Abu Hafs al Masri.[6]

- El 11 de Julio de 2006 varios artefactos explosivos estallaron en los vagones de siete trenes en la zona oeste de la línea férrea de Bombay (India), ocasionando 185 muertos y unos 700 heridos. La autoría ha sido atribuida a las organizaciones LASHKAR-E-TAIBA y MOVIMIENTO ISLÁMICO DE ESTUDIANTES DE LA INDIA, ambos en el ámbito de influencia de la Red AL QAEDA.

En la segunda mitad de los años 90 se formó en España un grupo integrado por personas procedentes de países árabes, que propugnaban la imposición, al resto de la población, de los principios fundamentales de la religión musulmana, en la acepción más radical de la ley islámica, defendiendo la utilización de cualquier procedimiento para doblegar la voluntad de todo aquel que no compartiere sus creencias, para lo cual propugnaban realizar acciones que atentaren, de forma indiscriminada, contra la vida de las personas, creando así un clima de terror que les permitiera la consecución de sus fines.

Este grupo desarrollaba su actividad en España, no sólo mediante una labor de adoctrinamiento en los principios integristas islámicos que postulaban, sino, además, mediante el reclutamiento de personas dispuestas a acudir a campos de entrenamiento, bajo la cobertura que les proporcionaba la organización terrorista AL QAEDA, donde recibirían la formación adecuada para después acudir a las zonas de conflicto” a realizar las acciones terroristas que se les encomendara.

Para ello establecieron la infraestructura necesaria que les permitía cubrir las necesidades del grupo, entre las que se encontraban, no sólo la recaudación de los fondos sino traslados, alojamientos, cobertura laboral, sanitaria, documentación adecuada para ocultar sus auténticas identidades, favoreciendo así el movimiento entre España y el resto de los países donde, en definitiva, realizarían las acciones Jihadistas.

Este grupo estaba formado por una serie de personas, en su mayoría de origen sirio, lideradas por Imad Eddin BARAKAT YARKAS @ ABU DAHDAH, quien organizaba reuniones para explicar su particular interpretación de los principios del Islam, adoctrinando, de esta forma, a los que acudían a las mismas, en los fundamentos del Integrismo Jihadista.

El proyecto de ejecutar atentados en España se empezó a fraguar a raíz de las detenciones en Noviembre de 2001 del máximo representante y lider de AL QAEDA en España, el sirio nacionalizado español IMAD EDDINE BARAKAT YARKAS, alias ABU DAHDAH, junto a otras personas pertenecientes a los Hermanos Musulmanes, un movimiento radical islamista que posteriormente pasó a denominarse “Los Soldados de Alá”, los cuales resultaron procesados en el Sumario nº 35/01 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, denominado “Operación Dátil”, de los que 18 fueron condenados por su integración en organización terrorista y otros delitos en sentencia nº 36/05 de fecha 26 de Septiembre de 2005 de la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la A.N., Rollo de Sala nº 64/04, resuelta en casación por la Sala Penal del Tribunal Supremo en sentencia de 31 de Mayo de 2006, la cual condenó definitivamente a 15 acusados.

Adoctrinados perfectamente por el anteriormente mencionado ABU DAHDAH, varios de sus seguidores, entre los que destacaban Mustafa MAYMOUNI[7], Driss CHEBLI[8] y Serhane BEN ABDELMAJID FAKED, alias EL TUNECINO, comenzaron a mantener reuniones con el objeto de determinar los atentados a cometer en suelo español y a captar para sus fines a personas cercanas a los grupos salafistas marroquíes. El salafismo yihadista es un movimiento que pretende devolver al Islam la pureza de sus orígenes, -la Sharía, basándose en una lectura literal del Corán y de la tradición llamada Sunna-, y rechazando no sólo todas las innovaciones derivadas de la influencia occidental, sino también toda la cultura que los musulmanes han venido elaborando con posterioridad al momento fundacional por el profeta Mahoma.

En estos hechos aparecen implicados varios grupos de individuos, entre los que destacan fundamentalmente grupos de musulmanes cuyo nexo común se encuentra en la ideología salafista que profesan concretamente en su vertiente del movimiento TAKFIR WAL HIJRA[9], movimiento islámico radical integrado dentro del salafismo jihadismo marroquí, conocido como el MOVIMIENTO SALAFIYA JIHADIA, movimiento salafista combatiente marroquí, al que también pertenece el GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ, GICM[10], cuyo dirigente Noureddine NAFIA @ ABU MUAD @ ABDALLAH[11], considerado Emir del GICM hasta 1.999, fué la persona que presentó ante OSAMA BEN LADEN al referido grupo, solicitándole su ayuda y apoyo a cambio de su lealtad.

Con anterioridad a los hechos relatados, en el mes de Febrero de 2.002 tuvo lugar una reunión en Estambul (Turquía) en la que dirigentes de los Grupos Islámicos Combatientes Libios, Marroquíes y Tunecinos, acordaron que el/la “Jihad” o Guerra Santa, debía realizarse en aquellos lugares donde se residía, sin necesidad que el “buen musulmán” se desplazara a aquellos lugares donde existiera conflicto abierto con el Islám, como Chechenia, Cachemira, Afganistán, Bosnia, Irak, etc.[12]

Tras las manifestaciones hechas por OSAMA BEN LADEN, en el mensaje que se emitió el día 18 de Octubre de 2003 en la cadena de televisión qatarí AL YAZIRA en la que situó a España, entre otros países occidentales, como objetivos en los que atentar[13], se puso en marcha la actividad de planificación y ejecución del atentado, fijándose la fecha y comenzándose a preparar toda la logística e infraestructura necesaria para su realización.

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III. PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DEL ATENTADO

En la segunda mitad del año 2003, y ante las acciones “antiterroristas” adoptadas por la comunidad internacional tras los atentados del 11-9-2001 en Nueva York, en especial las operaciones llevadas a cabo en Afganistán e Irak, la organización terrorista AL QAEDA emitió a través de la web islámica GLOBAL ISLAMIC MEDIA una serie de comunicados en los que se indicaba a los distintos grupos operativos los objetivos que debían ser objeto de las acciones jihadistas.

Así, en el mes de diciembre de 2003 el Instituto de la Defensa de Noruega localizó en la referida web un documento, firmado por el ORGANO DE INFORMACIÓN DE AYUDA AL PUEBLO IRAKI (Centro de Servicios de los Mujahidin), titulado “LA JIHAD EN IRAK,RIESGOSYESPERANZAS”,[14]FORSVARETSFORSKNINGSINSTITUT, que, según su propio contexto, se elabora durante el mes de septiembre y principios de octubre del mismo año, remitido al Juzgado por El Real Instituto Elcano, en el que, tras analizar la situación internacional en relación con la situación creada en Irak, se afirma que “..la batalla de Irak es.... una batalla de toda la nación islámica”, refiriéndose a España en el sentido de que “ se podría forzar la retirada española mediante golpes dolorosos a sus tropas” añadiendo que “es necesario aprovecharse al máximo de la proximidad de las elecciones”, para terminar diciendo que “a estos y a aquellos no les disuade ni les disuadirá sino los jóvenes que han vendido su alma a Dios y se han puesto el pañuelo de la muerte, el pañuelo de ABU DUJANAH[15]”.

El día 18-10-03, por la emisora AL YAZEERA se emitió un comunicado sonoro, en el que Osama Ben Laden, hacía un llamamiento a todos los musulmanes del mundo para que atentaran en cualquier lugar y momento oportuno contra los intereses de varios países, entre ellos España.

El día 7-11-03, Abu Muhammad Al Ablaj, dirigente del aparato de propaganda de Al Qaeda, afirmó que tendría lugar un ataque violento dentro de uno de los seis países occidentales (al margen de EE.UU.) que Osama Bin Laden mencionó en la grabación de audio al principio referida de 18-10-03 (entre ellos, evidentemente España).[16]

El día 8-12-03 apareció en la web GLOBAL ISLAMIC MEDIA un documento redactado el 3-12-03 bajo el título MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL, en el que, tras hacer referencia al ataque contra 7 agentes del CNI españoles en Irak, afirma que “la responsabilidad de la ocupación recae sobre los ejércitos participantes y sus pueblos” anunciando que “los batallones de la resistencia iraquí, y quienes les apoyan fuera de Irak, son capaces de aumentar las dosis de sufrimiento en Irak y fuera de él”.

Es, pues, en el año 2003 cuando siguiendo las directrices ideológicas del grupo terrorista AL QAEDA, SARHANE BEN ABDELMAJID FAKED, alias EL TUNECINO, en unión de los procesados Rabei OSMAN EL SAYED AHMED, alias MOHAMED EL EGIPCIO, JOUSSEF BELHADJ (responsable del Ala Militar de AL ANSAR de AL QAEDA en Europa), alias ABU DUJAN EL AFGANI, y HASSAN EL HASKI, alias ABU HAMZA, máximo responsable del GRUPO ISLAMICO COMBATIENTE MARROQUI en España, en respuesta a las detenciones que a partir de Octubre-Noviembre de 2001 se estaban produciendo contra miembros de la comunidad musulmana[17] y de la posición del Gobierno de España en la guerra de Irak, comenzaron a planear la forma de poder cometer atentados en suelo español, con la intención de que tuvieran gran repercusión internacional, amparándose siempre en el hecho que la lucha se producía contra un Estado que apoyaba la coalición en la invasión y guerra de Irak por los EEUU de América, y decidieron realizar una acción de carácter terrorista para dar muerte al mayor número posible de personas en la capital de España.

Para la formación de la célula o grupo, SERHANE y RABEI se pusieron en contacto tanto en la Mezquita situada en las inmediaciones de la M-30 de Madrid como en la de Estrecho, con los procesados Basel GHALYOUN[18], Fouad EL MORABIT EL AMGHAR[19], amigos y conocidos del imputado RABEI OSMAN, Jamal ZOUGAN[20] -procedente del llamado grupo de Lavapies- gran amigo y seguidor de ABU DAHDAH-, Mouhannad ALMALLAH DABAS[21] y su hermano, Moutaz ALMALLAH, detenido éste en el Reino Unido, con quienes formarían un primer grupo. Estos dos últimos estaban encargados de la red de captación- de fanáticos e intolerantes-, adoctrinamiento, apoyo y asistencia a presuntos miembros de grupos terroristas islamistas, que viajaban temporalmente o de paso por España[22] y desarrollaban la actividad de alojamiento y acogida de personas en tránsito, tanto en el local de la calle Virgen del Coro-[23] principalmente- como en la calle Químicos, domicilio de Mouhannad, desempeñando, por ello un papel trascendental como punto clave de la red logística necesaria para el reclutamiento de “mujahidines” en nuestro país. En dichos lugares, así como en el domicilio del fallecido Serhane BEN ABDELMAJID, sito en la C/ Francisco Remiro de Madrid, y en un local de Lavapiés que no ha sido identificado, se procedía principalmente a la exhibición de vídeos sobre campos de entrenamiento de “mujahidines”, de ejecuciones, charlas sobre el/la “Jihad” y el deber de todos los musulmanes de apoyarla.

Para ello, MOUHANNAD mantenía frecuentes contactos, a través de su hermano Moutaz, residente en Londres, con ABU QUTADA, líder espiritual de AL QAEDA en Europa, e imputado en Reino Unido por pertenencia a organización terrorista, al que visitó en algunas ocasiones.

A través de los conocidos de las mezquitas, empezaron a trabar amistad con una serie de personas, árabes en general, -sobre todo, marroquíes- procedentes del mundo de la delincuencia común, trabajadores de extracción económica y cultural muy escasa y fácilmente influenciables, entre los que estaban Jamal AHMIDAN, alias El Chino, Abdennabi KOUNJAA, alias Abdallah, los hermanos Rachid y Mohamed OULAD AKCHA, y Rifat ANOUAR ASRIH, entablando contactos también con algunos argelinos relacionados con operaciones de desarticulación de sus grupos en España, como es el caso de ALLEKEMA LAMARI[24], que fue detenido en 1.997 como integrante de una célula del GRUPO ISLÁMICO ARMADO (GIA).

El fallecido Sarhane BEN ABDELMAJID FAKED, con la decisión tomada de atentar en España, y valiéndose de sus contactos con los grupos antes descritos, pudo así, disponer de una célula operativa, compuesta en su núcleo central por un grupo de delincuentes comunes convertidos, principalmente marroquíes, a los que se unieron personas que quedaban de otros grupos, como eran los mencionados procesados Jamal ZOUGHAM de Lavapiés, Basel GHALYOUN y Fouad EL MORABIT[25] del grupo del procesado Rabei OSMAN EL SAYED AHMED, alias Mohamed el Egipcio, así como ABDELMAJID BOUCHAR[26] y MOHAMED AFALAH, ambos del grupo liderado por JOUSSEF BELHADJ. También recibió apoyo de otras personas próximas a los anteriores que no participaron en los hechos en sí, como Mohamed AL HADI CHEDADI y su hermano Abdennabi CHEDADI- sin que estos fueran conocedores de las intenciones de los citados-, a través de los cuales se integró el argelino Allekema LAMARI o individuos procedentes de antiguas reuniones clandestinas en Navalcarnero como el que fuera imputado y no procesado FAYSAL ALLOUCH[27], que se reunía con anterioridad a las detenciones del año 2001 con ABU DAHDAH, y con el fallecido SERHANE, para recibir formación acerca del “jihad”, así como el que también fuera imputado y también no procesado Khalid ZEIMI PARDO.[28]

A este círculo pertenecía también Mohamed Larbi BEN SELLAM, quien era conocido entre los miembros del grupo como “EL MENSAJERO de Mohamed EL EGIPCIO”, ya que era el encargado de llevar a las reuniones los vídeos, casettes, y demás material propagandístico que el procesado Rabei Osman el SAYED AHMED, @ Mohamed EL EGIPCIO le entregaba para ser utilizado en las reuniones para la captación y adoctrinamiento de los asistentes; y también se integraron en esa célula terrorista “yihadista” los procesados SAED EL HARRAK y MOHAMED BOUHARRAT, en la forma que más tarde se expondrá.

III. 1. FORMACIÓN DE LA CELULA TERRORISTA: GRUPO EJECUTOR DEL ATENTADO Y GRUPO DE JAMAL AHMIDAN.

Como ya se ha indicado, en el verano del año 2.003 se produjeron varias reuniones a las que asistieron los hermanos OULAD AKCHA, Rifaat ANOUAR, Abdemnabi KOUNJAA (todos estos muertos por suicidio el 3 de Abril de 2004 en el piso de Leganés), los procesados Basel GHALYOUN y Fouad EL MORABIT así como el propio SARHANE “EL TUNECINO”, quien tras la detención en Marruecos de Mustafa El MAYMOUNI había quedado como líder del grupo y contactó con Jamal AHMIDAN @ EL CHINO, (fallecido en Leganés el 3-4-04), individuo que lideraba una organización dedicada a la comisión de una amplia categoría de delitos, especialmente, el tráfico de drogas, a fin de que colaborara, aportando su amplia experiencia delincuencial, en la ejecución de la acción terrorista que ya habían decidido. A ello contribuyó que JAMAL durante su estancia en la prisión de Marruecos, donde había cumplido condena, había sufrido un proceso de radicalización ideológica a favor de la Jihad.

En el mes de octubre de 2003, Youssef BELHADJ transmitió al grupo de Madrid, ciudad que había visitado en varias ocasiones y donde contactaba con personas pertenecientes al grupo antes referido, la fecha elegida para le ejecución de la acción terrorista para la que venían preparándose.

Una vez decidida la ejecución del atentado, se acordó que Jamal AHMIDAN se encargaría de la localización, adquisición y traslado de los explosivos, elemento imprescindible para ejecutar la acción que habían planeado, causando el mayor daño posible.

A este grupo se unieron para la preparación, planificación y ejecución directa del atentado los procesados JAMAL ZOUGAN, ALLEKEMA LAMARI, DAOUD OUHNANE, ABDELMAJID BOUCHAR y MOHAMED AFALAH (estos dos últimos se incorporaron por su pertenencia al grupo liderado por JOUSSEF BELHADJ), conformando con los anteriormente citados el núcleo de la célula terrorista que finalmente participó materialmente en la fabricación de las mochilas con explosivos que fueron colocadas en los diferentes trenes durante la mañana del 11 de Marzo de 2004.

Con el objetivo de ultimar los detalles relativos al atentado terrorista que habían previsto cometer, el procesado RABEI OSMAN se desplazó a España y mantuvo reuniones con los miembros de la célula terrorista durante los últimos días del mes de Enero de 2004.[29]

En el mes de Febrero de 2004, el procesado JOUSSEF BELHADJ viajó también a España para reunirse igualmente con los integrantes de la célula terrorista e impartir las últimas instrucciones relacionadas con el atentado que se iba a cometer, permaneciendo en nuestro país hasta pocos días antes de su ejecución.[30]

Además de los individuos que participaron directamente en la ideación, planificación y ejecución del atentado, la célula terrorista del G.I.C.M. estaba integrada por otros miembros que –sin conocer específicamente el atentado que se iba a cometer aunque sí la finalidad terrorista de sus actividades- llevaban a cabo tareas de apoyo a los objetivos criminales que el grupo pretendía mediante la obtención y preparación de documentos inauténticos, la adquisición y el traslado de explosivos, el acondicionamiento de lugares para facilitar las actividades terroristas de la célula o la ejecución de otras actividades criminales con las que posibilitar la financiación y comisión de posibles acciones terroristas, tareas en las que intervinieron y colaboraron igualmente otros acusados no integrados en la célula terrorista. En este círculo se situaban varios individuos pertenecientes al grupo dirigido por JAMAL AHMIDAN @ EL CHINO, algunos de ellos integrantes de la célula terrorista, a quien ayudaban en la ejecución de diferentes actividades criminales como tráfico ilícito de drogas, robos, falsificaciones, etc., entre ellos los también procesados HAMID AHMIDAN, RAFA ZOUHIER, OTMAN EL GNAOUI (miembro de la célula), RACHID AGLIF (miembro de la célula), MAHMOUD SLIMANE AOUN, ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL (miembro de la célula) y NASREDDINE BOUSBAA.

- HAMID AHMIDAN, familiar de Jamal, estuvo durante las semanas anteriores a la ejecución del atentado en la finca de Chinchón en cuyas obras de acondicionamiento intervino, y colaboraba con su primo en la venta y comercialización de cantidades importantes de hachís y MDMA, habiéndosele ocupado en su domicilio más de 59 kilogramos de hachís y 125.800 comprimidos de MDMA (éxtasis), obteniendo de estas actividades ilícitas dinero suficiente para sufragar toda la infraestructura que necesitaba la célula terrorista, en particular los explosivos.[31]

- RAFA ZOUHIER sirvió de intermediario entre Jamal Ahmidan y su grupo, de una parte, y Suarez Trashorras y Antonio Toro, de otra parte, para la obtención de los explosivos con los que finalmente fueron ejecutados los atentados, participando en las reuniones preparatorias al intercambio (en los locales McDonalds de Madrid)y manteniendo frecuentes contactos telefónicos con algunos miembros de la célula terrorista en los meses y semanas anteriores al atentado, muy especialmente con Jamal Ahmidan durante las fechas de traslado de los explosivos, e incluso unos días después del atentado.[32]

- RACHID AGLIF, hombre de confianza de Jamal y Zouhier (según algunos testimonios era “ la mano derecha o lugarteniente” de JAMAL AHMIDAN), participó en las reuniones mantenidas por éstos con Suarez Trashorras para conseguir explosivos, tuvo, igualmente, numeroros contactos telefónicos con Jamal (incluso uso compartido de terminales telefónicos) y su grupo en fechas inmediatas a los atentados, siendo conocedor de toda la actividad desarrollada por Jamal AHMIDAN así como de la posesión de armas, explosivos y detonadores que éste último tenía con fines terroristas[33] .

- ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL, estrecho colaborador de Jamal en sus actividades criminales, intervino en las labores de acondicionamiento de la finca de Chinchón enviando para ello a una persona de su confianza[34] y visitó la finca en alguna ocasión en las semanas previas al atentado donde coincidió con el núcleo de la célula que lo ejecutó; mantuvo frecuentes contactos telefónicos a través de su nº 667233037 con Jamal Ahmidan, con Mahmoud Slimane y con los hermanos Oulad Akcha (particularmente con Mohamed el 2 y 3 de Marzo)[35] y realizó tareas de manipulación de documentos en beneficio de Jamal a quien facilitó documentos inauténticos; en el mes de Febrero viajó el 27-2 a Madrid para recoger el vehículo Volkswagen Golf 0500 CHB, y regresó a Ceuta con el mismo el 3-3-04 (en ese ínterin de tiempo Jamal Ahmidan lo utilizó para desplazarse a Asturias y traer los explosivos a Madrid).[36]

- OTMAN EL GNAOUI, también hombre de confianza de Jamal, participó en el traslado de los explosivos de Asturias a Madrid a finales del mes de Febrero de 2004, ya que en unión Rachid Oulad Akcha y Rifaat Anouar la tarde del 29-2-2004 acudió hasta Burgos para actuar de “lanzadera” en el traslado; colaboró en las obras de acondicionamiento de la finca de Chinchón; y facilitó a Jamal documentación que le pertenecía para que éste pudiera utilizarla sustituyendo su fotografía por la del referido Jamal[37], con el que mantenía frecuentes contactos telefónicos.[38]

- NASREDDINE BOUSBAA, colaboraba con Jamal Ahmidan en las labores de alteración de documentos facilitándole a finales del mes de Enero de 2004, dos pasaportes y un permiso de conducir españoles en los que se colocaron las fotografías de Jamal Ahmidan y Abdennabi Kounjaa con identidades distintas[39]; empleaba el nº de teléfono 660454642 con el que mantuvo varios contactos telefónicos con Jamal Ahmidan el 27-2 y entre los días 6 y 10 de Marzo, así como con Mohamed Oulad Akcha entre los días 4 y 8 de Marzo, y con Rifaat Anouar en el mes de Enero de 2004.[40]

- MAHMOUD SLIMANE AOUN, ayudaba igualmente a Jamal en la actividad de manipulación de documentos y mantuvo durante los primeros meses del 2004 un contacto telefónico muy intenso a través de su nº 669194178 con Jamal Ahmidan (más de 50 contactos entre el 9 y el 19-1-04; y más de 60 contactos entre el 16-1 y el 28-2, incluso durante el viaje de Jamal a Asturias) y con Abdelilah El Fadual (más de 140 contactos entre el 1-1 y el 26-3-04).[41]

III. 2. ADQUISICIÓN Y TRASLADO DE LOS EXPLOSIVOS

En fecha 21 de Septiembre de 2001 el procesado Rafa ZOUHIER[42] ingresó en la cárcel asturiana de Villabona (folios 33.156, TOMO 99) donde al poco tiempo conoció al también procesado Antonio TORO CASTRO[43] que se hallaba preso preventivo por el Sumario nº 1/02 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón, denominada operación “Pipol”, folio 28.553, TOMO 90, por tenencia de sustancias estupefacientes y explosivos. Éste, a su vez entre los meses de Octubre y Diciembre (salió en libertad provisional el día 21 de Diciembre de 2001) recibió varias visitas, entre otras las de su cuñado el también procesado José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS,[44] que conoció a ZOUHIER.

Una vez que este último quedó igualmente en libertad en los primeros meses del año 2002 se puso en contacto telefónico con SUAREZ TRASHORRAS, pues ambos se dedicaban al tráfico de estupefacientes, viajando ZOUHIER en ocasiones a Asturias donde contactaba con TORO y SUAREZ TRASHORRAS, o viajando éstos a Madrid o al sur de la Península para la adquisición de la sustancia que más tarde venderían no sólo en Asturias sino en la franja norte peninsular, Galicia, Cantabria y País Vasco-, siendo en ese periodo de tiempo en el que SUAREZ TRASHORRAS y TORO ofrecían a los conocidos la posibilidad de proporcionar sustancias explosivas a cambio de drogas.

Estando el procesado Rafa ZOUHIER en la prisión de Villabona se pusieron en contacto con él miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil[45] a fin de que les proporcionara información sobre diferentes operaciones de grupos relacionados con la delincuencia organizada, poniendo en conocimiento de estos que SUAREZ TRASHORRAS y TORO se dedicaban a la venta de explosivos y que ofrecían sustancias estupefacientes entre otros lugares en las discotecas de Oviedo. En el mes de Febrero de 2003, sobre el día 20, en uno de los viajes que realizaron a Madrid TORO y SUAREZ TRASHORRAS le proporcionaron a ZOUHIER un tarro pequeño de cristal en cuyo interior había un poco de sustancia explosiva que ZOUHIER les había solicitado, haciendo creer a los asturianos que había “gente” interesada en la adquisición de una partida a cambio de droga. Esta muestra fue entregada a la UCO quienes la examinaron quedando destruida tras su análisis[46].

Igualmente en el mes de Septiembre de 2003 le proporcionaron los asturianos un detonador a ZOUHIER, quien lo manipuló hasta que le explotó, por lo que quedó herido en una mano, el día 5-10-03; días más tarde fué asistido en el Hospital de San Carlos de Madrid, el día 12 de Octubre[47]. En aquella misma pequeña deflagración resultó igualmente herido el procesado Rachid AGLIF [48],que estaba en ese momento junto a Zouhier y Jamal Ahmidan.

El 28 de Octubre de 2003, se reunieron con Rafa ZOUHIER[49] en el establecimiento McDonalds de Carabanchel los procesados José EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, junto a Carmen Mª TORO CASTRO,[50] Jamal AHMIDAN, quien se hallaba acompañado del procesado Rachid AGLIF[51] y otro individuo identificado como Pablo Alvarez Moya, donde acordaron el intercambio de una cantidad de droga para ser distribuida por los asturianos y en la que Rachid Aglif les propuso la compra de 60 kgs. de explosivos. Unos días más tarde, aproximadamente a mediados de Noviembre, hubo otra reunión en el McDonalds de Moncloa, y en esta reunión estuvo el acusado Antonio TORO CASTRO y los partícipes de la anterior -a excepción del tal Pablo-, donde se trató del impago de la droga entregada y otros efectos así como del suministro de una cantidad de explosivos, siendo a partir de esa fecha cuando Jamal AHMIDAN acompañado de personas no identificadas viajó en alguna ocasión a Asturias, en los últimos meses del año 2003, empezando a tener una relación más estrecha con el procesado José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS.

Este último, con el fin de obtener la sustancia explosiva y los detonadores que se habían comprometido a entregar a Jamal AHMIDAN, se puso en contacto (por otra parte, reiterado, pues mantuvo 92 comunicaciones telefónicas con él entre Noviembre del 2003 y Febrero del 2004) con el procesado RAUL GONZALEZ PELAEZ, @ EL RULO,[52] antiguo compañero de trabajo en Mina Conchita, explotación minera cuyo titular es la empresa Caolines de Merilles, sita en el paraje de Calabazos, en las inmediaciones del embalse de Soto de la Barca, término de Salas, Asturias, a fin de que le facilitara explosivos a cambio de cocaína (sustancia a la que EL RULO era adicto), para lo cual debería dejar en un lugar determinado, escondido en el monte, la cantidad requerida de explosivos y detonadores de forma que, una vez finalizada la jornada laboral, se pudiera acceder a la mina y apoderarse de los mismos.[53]

De esta forma SUÁREZ TRASHORRAS, con el fin de obtener la sustancia explosiva y los detonadores que se había comprometido a entregar a Jamal AHMIDAN, se puso en contacto (reiteradamente, como más tarde se verá, desde Noviembre de 03 a Febrero de 04, más de 92 contactos telefónicos) con el procesado, RAUL GONZALEZ PELAEZ, @ RULO, minero-artillero, perteneciente a la plantilla de de la empresa “Caolines de Merillés” y antiguo compañero de trabajo de TRASHORRAS en Mina Conchita, explotación minera de la referida empresa, sita en el paraje de Calabazos, en las inmediaciones del embalse de Soto de la Barca, en el término de Salas (Asturias) a fin de que le facilitara explosivo a cambio de cocaína, sustancia a la que era adicto El RULO, para lo cual, debería dejar en un lugar predeterminado, escondido en el monte, la cantidad requerida de explosivos y detonadores de forma que, una vez finalizado el trabajo, poder acceder a la mina y apoderarse de los mismos[54].

Por la cantidad sustraída (que más tarde se describirá) y el corto espacio de tiempo en que se produjo, esta capacidad no estaba al alcance de cualquier trabajador de la mina, circunstancia que tenía que haber sido detectada por el responsable del control de los explosivos de la mina, el procesado Emilio LLANO ÁLVAREZ, cuya intervención fue decisiva por la desatención en el control de los explosivos y detonadores, omitiendo el mínimo deber de cuidado imprescindible y creando con ello una grave situación de riesgo al permitir que las llaves de los minipolvorines las tomaran los artilleros, que abrieran los mismos y que cogieran lo que creían necesario,-sin control de cantidad ni anotación-, confiando en las cantidades que le decían verbalmente, dejando posteriormente las llaves en un lugar acordado.

El procesado Emilio LLANO ÁLVAREZ era, pues, el responsable y encargado de registrar las entregas de sustancias explosivas y detonadores, así como de anotar los consumos en documentos internos de la empresa que sin embargo, en vez de custodiarlos y entregarlos a la compañía, rompía al finalizar cada mes. Es evidente, por tanto, que el procesado conociendo la peligrosidad del material empleado en la mina y los efectos devastadores que podía producir, era perfectamente consciente de la posible utilización de los explosivos para fines ilícitos y que omitió cualquier control y vigilancia, incumpliendo las normas de seguridad establecidas.

El sistema por el que se efectuaba la recogida de la sustancia explosiva era sustrayendo cartuchos de GOMA 2 ECO (cartuchos sueltos o bolsas), así como detonadores, de manera periódica, que se iban colocando en determinadas zonas protegidas en las inmediaciones de la explotación minera, para finalmente ser recogidas en los lugares que habían acordado previamente.

Esta situación de descontrol y desidia, mantenida durante mucho tiempo, permitió a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, al conocer la misma, así como a determinados empleados de la mina, conseguir la sustancia explosiva interesada por Jamal Ahmidan, y se vió favorecida por el procesado Emilio LLANO ALVAREZ, quien haciendo dejación de su obligación de control permitía que los posibles sobrantes de sustancias explosivas y detonadores no empleados, no fueran destruidos o no volvieran a los 8 minipolvorines que estaban distribuidos en el monte donde estaba situada la mina( que más tarde se describirá).

En toda esta operación también intervino el procesado Javier GONZÁLEZ DÍAZ, alias “Dinamita”, amigo de SUAREZ TRASHORRAS[55] con el que mantenía un vínculo estrecho por dedicarse con el mismo, al parecer, a la venta de haschís, quien ayudó en una ocasión a la sustracción de los referidos explosivos antes del viaje del acusado Sergio ALVAREZ, que a continuación se describirá. Este procesado vigiló, en una ocasión antes del citado viaje, mientras SUAREZ TRASHORRAS recogía la mercancía previamente preparada.

Dada la determinación de Jamal AHMIDAN y la predisposición de SUAREZ TRASHORRAS, quien tenía un grupo de jóvenes avilesinos asociados a él que realizaban pequeños trabajos para el mismo porque les proporcionaba droga ( hachis y cocaina) a cambio de favores, el día 4 de Enero de 2004, pidió a uno de estas personas, el procesado Sergio ALVAREZ SÁNCHEZ alias “Amocachi”, que al día siguiente 5 de Enero hiciera un viaje a Madrid con una bolsa de deportes[56], con un peso que no se ha podido precisar entre 10 y 15 kilos, con explosivos[57] o detonadores, siendo conocedor de su contenido, que debía entregar en la estación de autobuses de Madrid a una persona que le estaría esperando y de la que proporcionó el nº de teléfono móvil, 669040605. SUAREZ TRASHORRAS, llevó a este procesado hasta Oviedo donde le compró un billete de 1ª clase en el bus que hace el trayecto Oviedo-Madrid de la compañía ALSA. Cuando el imputado Sergio ALVAREZ llegó a Madrid la persona que le estaba esperando a la salida de la estación de autobuses junto un BMW oscuro era Jamal AHMIDAN, alias “el Chino o Mowgli” al que hizo entrega de la bolsa que llevaba. A continuación, de nuevo cogió otro autobús de vuelta a Asturias, siendo esperado en la estación por SUAREZ TRASHORRAS y el entonces menor Gabriel Montoya Vidal.

Días después hizo el mismo ofrecimiento al procesado Antonio Ivan REIS PALICIO[58], @ Jimmi, quien realizó un viaje por los mismos medios[59] e idéntico destino, el día 9 de enero de 2.004, sin poder precisarse la cantidad transportada, y a cambio de la condonación de una deuda que tenía con SUÁREZ TRASHORRAS y TORO por droga sumistrada, siendo conocedor, igualmente del contenido de la bolsa.

Igualmente el procesado SUÁREZ TRASHORRAS a finales del mes de Enero de 2004 propuso, a otra persona de su entorno, el también procesado Ivan GRANADOS PEÑA ( usuario del teléfono nº 619535764) realizar un viaje a Madrid transportando parte de la sustancia explosiva, sin determinar cantidad, en el interior de una bolsa de deportes, a cambio de unos 1000 euros; ante la negativa de Iván a realizar dicho viaje SUÁREZ TRASHORRAS bastante contrariado se lo propuso al entonces menor Gabriel MONTOYA VIDAL, alias “Baby” y “Guaje”, quien finalmente realizó el citado viaje los primeros días de febrero de 2.004, como se expondrá.

No obstante el procesado Iván GRANADOS había acompañado en una ocasión a SUÁREZ TRASHORRAS a la mina donde éste último cogió explosivos a la vez que Iván vigilaba- siendo estos los que transportó el menor-, y en otra ocasión le acompañó de nuevo a la mina cuando SUÁREZ TRASHORRAS contactó con el procesado Raul GONZÁLEZ PELAEZ, alias RULO, e Iván permaneció en el coche en actitud de vigilancia. A la vuelta, de nuevo a Avilés, le indicó que este minero era el que le proporcionaba los explosivos. Ivan GRANADOS era conocedor de las operaciones llevada a cabo por SUAREZ TRASHORRAS siendo éste el que le daba frecuentemente la droga que consumía.

Como consecuencia de la relación con el menor Gabriel MONTOYA VIDAL[60], éste se convirtió en persona de confianza del procesado SUÁREZ TRASHORRAS, colaborando en todas sus actividades y fundamentalmente en la obtención y distribución de hachís, conociendo a personas de raza árabe en relación con el suministro de dicha sustancia .

Igualmente el menor Gabriel MONTOYA VIDAL supo que el procesado SUÁREZ TRASHORRAS adquiría explosivos y los facilitaba a personas de raza árabe cuando le acompañó a la estación de autobuses de Oviedo a recoger al imputado Sergio ÁLVAREZ SÁNCHEZ, alias “Amocachi”, al regresar éste del viaje a Madrid antes referido.

En los primeros días del mes de Febrero siguiente, SUAREZ TRASHORRAS le ofreció realizar un viaje a Madrid, para entregar una bolsa de deportes conteniendo explosivos al grupo de personas árabes que había conocido en Asturias, y Gabriel Montoya, sabedor de que el contenido de la misma eran explosivos, que previamente había obtenido el propio José Emilio SUÁREZ ilegalmente de la mina en la que había trabajado y que los destinatarios eran las personas árabes que facilitaban el hachís, accedió a realizar la entrega, efectuando el viaje en un autobús de la compañía ALSA, en clase “Supra”, colocando la bolsa[61] cargada con unos veinte kilogramos de dinamita, en la parte baja del maletero, originando un grave riesgo para la integridad física de las personas que viajaban en el autobús. Siguiendo las instrucciones de José Emilio, al llegar a Madrid se dirigió desde la última parada de la Estación Sur de autobuses, hasta el Bar Virrey desde donde llamó al teléfono 665.04.06.05, identificándose como “El Asturiano”, quedó media hora después en la misma calle, donde entregó la bolsa a una persona árabe que había conocido en Avilés en compañía de José Emilio como “Mowgly” y que resultó ser Jamal Ahmidan, titular del teléfono mencionado y jefe operativo de la célula terrorista que cometió los atentados del 11-M y que se suicidó junto a otros seis presuntos implicados al hacer estallar artefactos explosivos, ante la intervención de la Policía, el 3 de abril de 2004 en la calle Carmen Martín Gaite nº 40 de la localidad madrileña de Leganés.

Gabriel regresó en el autobús a Asturias, donde José Emilio le entregó poco más de mil euros en pago por el traslado de los explosivos.

La última semana de febrero, en la noche del día 26, el entonces menor Gabriel MONTOYA acompañó a José Emilio SUÁREZ hasta la mina Conchita, lugar que conocía bien este último por haber trabajado en la mina, donde se entrevistó con dos mineros, mientras el menor permanecía en el coche.

Dos días después, el día 28 de febrero, sobre las 17´00 horas de la tarde SUAREZ TRASHORRAS fue a recoger al menor a su domicilio, con el vehículo Toyota Corolla 3291 CDW en unión de Jamal Ahmidan, quien acompañado de otros dos árabes que fueron identificados como Abdennabi Kounjaa y Mohamed Oulad Akcha, que viajaban en un automóvil Volkswagen Golf de color negro, dirigiéndose todos a la mina Conchita, donde SUÁREZ TRASHORRAS y Jamal AHMIDAN se bajaron del vehículo andando hacia el monte, mientras el menor esperó, con las otras dos personas indicadas en los vehículos durante unos tres cuartos de hora. El citado menor pudo oir cómo decía SUÁREZ TRASHORRAS a Jamal, que no se olvidara de coger las puntas o los tornillos, que estaban quince metros más adelante. A continuación regresaron todos a Avilés, donde los amigos de Suarez Trashorras se fueron a comprar unas mochilas al centro comercial Carrefour de Avilés[62].

Sobre las 22.30 horas, SUÁREZ TRASHORRAS volvió a llamar a Gabriel MONTOYA y le llevó a su garaje sito en la Travesía de la Vidriera (Avilés) donde se reunieron con los tres árabes, volviendo de nuevo a la mina, en esta ocasión, el menor con los tres referidos en dos vehículos, un Ford Escort, propiedad de José Emilio SUÁREZ y el Volkswagen Golf negro.

Antes de llegar a la mina, estacionaron el automóvil y subieron los cuatro en el Ford Escort, donde introdujeron las mochilas, dirigiéndose hasta la barrera de acceso de la mina, quedándose el menor en el vehículo, oculto entre los matorrales para evitar que fuera descubierto por algún vehículo de la Guardia Civil, mientras los tres árabes se adentraron con las mochilas en el interior de la mina donde permanecieron cuatro o cinco horas regresando con las mochilas cargadas de explosivos, para dirigirse después hacia Avilés hasta el garaje de José Emilio SUAREZ, que se había unido a ellos en el camino, viajando en el vehículo Toyota Corolla antes mencionado.

Una vez en el garaje Jamal y sus acompañantes sacaron el explosivo de las mochilas, lo introdujeron en bolsas de basura de color azul y las metieron en el Volkswagen Golf.

A continuación, de nuevo el menor regresó con los amigos de SUAREZ, esta vez en el Toyota Corolla hasta la mina, dejándoles en el mismo lugar, y permaneciendo en el vehículo durante más de una hora, mientras las tres personas indicadas Kounjaa, Mohamed Oulad y Jamal Ahmidan se internaron en el monte, regresando con cinco mochilas cargadas con explosivos, que una vez más llevaron al garaje de TRASHORRAS, desde donde, Kounjaa, Mohamed Oulad y Ahmidan, se desplazaron a Madrid, con los explosivos en su vehículo Volskwagen y en el Toyota Corolla de SUÁREZ TRASHORRAS.

Posteriormente TRASHORRAS y el menor se fueron a desayunar a un bar de la localidad donde se encontraron con un amigo-cliente del primero que al preguntarle si “ los moros” habían traido haschís el procesado lo negó.

El día 4 de marzo de 2004, el procesado TRASHORRAS mandó, de nuevo al menor Gabriel MONTOYA que fuera a Madrid a recoger el vehículo Toyota Corolla, para lo cual le compró, otra vez un billete de autobús de la empresa ALSA para Madrid, llegando sobre las 22.30 horas de la noche a la estación Sur, donde le esperaban Mohamed Oulad Akcha y Rifaat Anouar, que le entregaron el vehículo Toyota Corolla. A las 23,45 horas fue detectado por la Policía Municipal de Madrid circulando de modo extraño por la N-401 (Madrid-Toledo), a la altura de la incorporación de la M-30. Al desobedecer las señales de alto iniciaron su persecución sufriendo un accidente de tráfico, que motivó la intervención del Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés.[63]

Durante esa madrugada se produjeron abundantes contactos telefónicos (29) entre los procesados SUÁREZ TRASHORRAS y su mujer Carmen TORO CASTRO, amén de las numerosísimas llamadas que se produjeron a lo largo del referido día.

Gabriel fue trasladado hasta un centro de menores donde fue recogido por su hermana y por los procesados Iván GRANADOS PEÑA y Javier GONZÁLEZ DÍAZ, amigos de su grupo de Avilés.

El material explosivo que bajó Gabriel Montoya Vidal junto a las otras partidas trasladadas por “ AMOCACHI” y “JIMMI”, y de cuya existencia y traslado tuvo conocimiento Gabriel Montoya, sirvieron para la comisión del atentado objeto de investigación.

El procesado SUAREZ TRASHORRAS entregó a JAMAL AHMIDAN todas estas cantidades de GOMA 2 ECO sabiendo que podrían ser empleadas –teniendo en cuenta las elevadas cantidades de explosivo suministradas, el grave riesgo para la vida e integridad de las personas que se producía con su incontrolada disposición y utilización, y el conocimiento del fanatismo integrista que inspiraba a JAMAL, quien continuamente defendía la necesidad de cometer acciones criminales contra Occidente – para la ejecución de acciones terroristas de gran envergadura. Dos semanas antes de los atentados, de regreso de su viaje de novios SUAREZ TRASHORRAS acompañó a JAMAL AHMIDAN a la finca de Chinchón, lugar donde se ocultaron los explosivos que aquél había proporcionado y se fabricaron los artefactos explosivos empleados en los atentados.

III. 3. FINANCIACION E INFRAESTRUCTURA QUE EMPLEO LA CELULA TERRORISTA

a. Financiación.

En la entrada y registro efectuada en el domicilio del procesado Hamid Ahmidan y de su primo declarado en rebeldía Hicham Ahmidan, sito en la Calle Cerro de los Ángeles nº 30, Bajo A, de Madrid se ocuparon, entre otros efectos, las siguientes sustancias estupefacientes: haschis, distribuido en tabletas con un total de 59.254 gramos y con una riqueza entre el 21,9 % y el 5,6 %, así como MDMA en comprimidos, con un peso de 32.359,65 gramos, en total 125.800 comprimidos, con una riqueza de principio activo entre el 21,7 % y el 36,5 %.[64]

La valoración del haschish asciende a la suma de 75.500 euros, atendiendo a que un kilogramo de hachís se valora entre 1.275 euros y 1500 Euros aproximadamente; y la valoración del MDMA asciende a la suma de 1.278.000 euros, considerando que un comprimido de dicha sustancia tiene un valor de 10,16 euros aproximadamente.

En total el valor de las sustancias estupefacientes intervenidas asciende a una cantidad que oscila entre 1.353.677 € y 1.537.663 €. (Anexo V, Documento 01 de la referida pieza separada).

La venta y comercialización de sustancias estupefacientes les permitía disponer de cantidades importantes de dinero en efectivo, algunas de las cuales fueron incautadas en las diferentes entradas y registros (casas de Jamal ZOUGAN, 7.650 euros[65] y Hamid AHMIDAN, 19.010 euros[66]), y el dinero recuperado entre los escombros del piso de Leganés (25.135 euros[67]), en unión de los reintegros realizados por los hermanos OULAD AKCHA[68] sirvieron para hacer frente a los costes de planificación y ejecución de los atentados, determinando, con ello el coste de adquisición de los distintos elementos- teléfonos y terminales, explosivos-cambio por droga- e inmuebles-alquileres mencionados, a disposición y utilizados por el grupo.

En fecha 3 de Marzo de 2004, la que fuera imputada y no procesada Naima OULAD AKCHA efectuó un reintegro de 1.000 €, en efectivo que entregó a su hermano, el suicida Mohamed OULAD AKCHA. En fecha 6 de Marzo de 2004, realizó un nuevo reintegro en efectivo por valor de 10.000 €, que entregó de nuevo a su hermano Mohamed OULAD AKCHA. Las investigaciones practicadas determinaron que, de esta cantidad, 10.000 € + 1.000 € = 11.000 €, 6.900 €. fueron ingresados en fecha 8-3-04- en favor de la empresa “Hispana Alemana de Motores y Repuestos S.L.”, administrada por Miguel MUÑOZ GOMEZ, con sede en la calle Batalla de Torrijos 33-35 bajo de Madrid, como pago de la compra de piezas de recambio exportadas a un cliente de Tetuán (MARRUECOS), identificado como Noureddine CHAIRI EL KAMEL. Éste compensaría posteriormente el pago en Marruecos según lo acordado con Rachid OULAD AKCHA para financiar actividades del GICM.. De esta forma se pone de manifiesto la práctica del sistema conocido como “Hawalla”[69]. El resto, es decir, 4.100 €, fueron dispuestos por los hermanos Rachid OULAD AKCHA y Mohamed OULAD AKCHA para financiar, con posterioridad al 11-M, los previsibles futuros gastos de manutención, infraestructura, logística, etc.[70]

b. Teléfonos. Los teléfonos utilizados por la célula terrorista para la comisión de los atentados fueron adquiridos de la siguiente manera:

- El día 25-2-04 fueron adquiridos por personas no suficientemente identificadas en el locutorio JAWAL MUNDO TELECOM, perteneciente al procesado JAMAL ZOUGAN, 30 tarjetas prepago que a su vez este había comprado junto a otras 70 a SINDHU ENTERPRISE: de esas 30 tarjetas iniciales, 17 fueron activadas, es decir hicieron una primera llamada y podían por tanto recibir y emitir llamadas, y otras 13 tarjetas no fueron activadas; entre estas últimas está la tarjeta con nº 652282963, que apareció dentro de la bolsa de deportes que albergaba el artefacto que no llegó a estallar, recuperada la madrugada del día 12-3-04 entre los efectos llevados desde la Estación de El Pozo hasta la Comisaría de Policía del Puente de Vallecas; otras 3 tarjetas fueron recuperadas en el registro que se hizo a la tienda de telefonía JAWAL MUNDO TELECOM. De esas tarjetas, 7 se utilizaron (la recuperada en la bolsa con el artefacto explosivo y otras 6 más) para encender los 7 teléfonos móviles bajo el área de influencia de la BTS de Morata de Tajuña el día 10-3-04, sin que se realizara ninguna llamada, como se expondrá en párrafos posteriores. El registro del IMEI tiene una caducidad de 72 horas si no tiene actividad, por lo que el resto de los artefactos (hasta 13) fueron programados con anterioridad a esas 72 horas de almacenamiento de los registros o fueron encendidos en otro lugar (v.g. piso de Leganés), sin que se obtuvieran los registros correspondientes, al haberse localizado el piso a principios del mes de Abril de 2004.

- Los días 3, 4 y 8-3-04 la empresa BAZAR TOP vendió a personas desconocidas 3 , 6 y 1 aparatos respectivamente, todos ellos liberados (para que pudieran operar con tarjetas de todas las operadoras telefónicas, en lugar de la exclusiva TELEFÓNICA MOVISTAR para los que estaban programados).[71]

c. Vehículos. Los vehículos utilizados por la célula terrorista, fueron los siguientes:

1. Furgoneta Renault Kangoo, matrícula 0576 BRX de color blanco, sustraida a su propietario la noche del día 28-2-04 en el barrio de Tetuán de Madrid. En este vehículo fueron trasladadas algunas de las bolsas de deporte-mochilas con los explosivos que se colocaron en los trenes el día 11-3-04 (Inspección Ocular Asunto 57-IT-04; Informe Técnico, folios 5986 y ss TOMO 22). Una vez examinada por los investigadores se recuperó una bolsa de plástico debajo del asiento del copiloto, en cuyo interior había la base de un cartucho, de lo que luego resultó ser dinamita GOMA 2-ECO, así como 7 detonadores industriales eléctricos. Así mismo se obtuvieron muestras biológicas analizadas en el Informe Técnico 04-0539-A1 y A2...A13-04 pericial ADN, folios 22.928 y ss TOMO 75.

2. Vehículo Citroen C-3, matrícula 2825 CJX, en el que se realizó la Inspección Ocular Asunto 121-IT-04.

3. Vehículo Skoda FABIA, matrícula 3093 CKF. Dicho vehículo había sido sustraido en la localidad alicantina de Benidorm por Mauricio Andrés SOTO GÓMEZ, el día 7-9-03, a un ciudadano francés que lo tenía alquilado a la empresa HERTZ (por estos hechos se tramita procedimiento aparte en Benidorm, testimonio de particulares remitido, folios 59695 y ss., TOMO 158). El mencionado SOTO le vendió a Serhane BEN ABDELMAJID FAKED el Skoda Fabia por 600 Euros, en el mes de Octubre de 2003 en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la Ventas de Madrid.

El 15-6-2004 se localizó en la calle Infantado de Alcalá de Henares (folios 20.624 y ss, TOMO 68), y sirvió para desplazar a varios de los autores materiales de los atentados desde la finca de Morata y/o desde el piso de Leganés con los artefactos explosivos hasta la Estación de Alcalá de Henares el día 11-3-04 (como se comprobará con el exámen de los perfiles genéticos y de los restos encontrados).

4. Vehículo Opel Astra, matrícula M4518OZ, perteneciente a la suegra de Jamal- y que éste utilizaba con frecuencia para sus desplazamientos.

5. Vehículo BMW 530, matrícula 8195 CMW, adquirido por el huido HICHAM AHMIDAN, y utilizado habitualmente por su primo JAMAL AHMIDAN; fue llevado el día 23-1-04 al taller BMW, en el km. 14 de la carretera A-42, Madrid-Toledo, por ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL.

6. Vehículo Volkswagen Golf de color negro, matrícula 0500 CHB que Jamal y sus acompañantes utilizaron para desplazarse hasta Asturias a recoger los explosivos los días 28 y 29-2-04. Este vehículo fue llevado a Ceuta por el procesado ABDELILAH EL FADUAL el día 3-3-04 y una vez intervenido por la policía fue analizado por TEDAX y se hallaron restos de dinamita en su interior, concretamente en la tapicería del maletero (Pericial 234-Q1-04, folios 22.957 y ss TOMO 75).

7. Vehículo Toyota Corolla, matrícula 3291 CDW, sustraido en Madrid el día 18-9-03, fue adquirido y trasladado por el procesado José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS hasta Avilés el día 28-12-2003 sabiendo que había sido sustraído, le cambió las placas de matrícula [72], y sirvió para que Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA y Mohamed OULAD AKCHA trasladaran los explosivos que sustrajeron de Mina Conchita hasta el garage de TRASHORRAS la noche del 28-2-04, y distribuirlos con el coche anterior, para posteriormente trasladarlos a Madrid, siendo conducido por JAMAL AHMIDAN.

d. Viviendas.

1. Con fecha 6 de Marzo de 2004, dos de las personas que se suicidaron en Leganés el día 3 de Abril de 2004, los ya citados Abdennabi KOUNJAA, alias Abdallah, y Rachid OULAD AKCHA, viajaron hasta Granada (el día anterior Jamal AHMIDAN utilizando el teléfono 652286979 contactó con el propietario de la Inmobiliaria “GRANADAHIDAL”, Don Antolín Hidalgo Jiménez en el teléfono 958294330[73]) para alquilar una casa en un pueblo de los alrededores de la capital granadina, concretamente en Cenes de la Vega porque “querían esquiar en Sierra Nevada”, acabando por alquilar una casa en la localidad de Albolote el sábado día 6 de Marzo de 2004, pagando en metálico el alquiler por un més[74], utilizando Abdennabi KOUNJAA para la realización del referido contrato una identidad inauténtica al entregar un pasaporte a nombre de Mohamed MOHAMED ALI, con Pasaporte español nº R532710, expedido el 04.09.03 y con validez hasta el 11.12.2011, [75] del que hizo una fotocopia que unió al contrato, figurando como fiador el ya mencionado Rachid OULAD AKCHA, quien dijo no disponer de ningún documento aportando el nombre de Ismael Ahmed Anuar (Identificada su letra en contrato de arrendamiento, pericial nº IT 2004D0348, folios 23.711 y ss TOMO 77). Ambos le facilitaron el teléfono 652286979, y le hicieron entrega de una fotocopia del contrato y pasaporte (folios 7054 y ss TOMO 26). Este teléfono fue uno de los 30 comprados a JAWAL MUNDO TELECOM [76].

La casa fue alquilada para disponer de un lugar donde ocultarse una vez cometido el atentado que tenían planeado.

A dicha población y casa viajaron en fecha posteriores los también suicidados el 3-4-04 Jamal AHMIDAN y Rifat ANOUAR [77].

2. Asímismo y en el fin de semana de los días 6 y 7 de Marzo de 2004 unas personas en principio no identificadas se pusieron en contacto telefónicamente con D. Jesús Vicente López Piedra, copropietario de una inmobiliaria ( sita en la Avenida de los Derechos Humanos nº 20 de de la localidad madrileña de Leganés) que alquilaba un piso en la calle Carmen Martín Gaite nº 40-1º A, de la citada localidad madrileña, propiedad de D. Lorenzo CARRASCO MORENO.

El declarado rebelde Mohamed BELHADJ por indicaciones del también huido Mohamed AFALAH, vió el piso y, al estar conforme con el tamaño de la vivienda y el precio, abonó 1800 € en concepto de pago de la mensualidad por importe de 600 Euros, un mes de adelanto como fianza y la comisión de la agencia, una vez que presentó su documentación personal, que se fotocopió [78]. El contrato se formalizó en un brevísimo espacio de tiempo con validez desde el día 1 de Marzo si bien la entrega se produjo el lunes día 8 de Marzo; la documentación (en el contrato figuraba como arrendatario Mohamed BELHADJ, alias ”Ali”, con Pasaporte Marroquí OX4147985, y aportó el nº de N.I.E X-4142798-S, con domicilio en Plaza Generalísimo nº 1 de Pelayos de la Presa-Madrid, folios 6616 y ss TOMO 24) y el dinero anteriormente mencionados se entregaron al administrador, D. Gonzalo Fernández Partido, a quien facilitó como teléfono de contacto el nº 645658495 [79]. Este piso fue igualmente alquilado con el propósito de servir de lugar de ocultación para los autores materiales del atentado que se iba a cometer.

3. Con fecha 28 de Enero de 2004, el suicidado Jamal AHMIDAN, utilizando la identidad inauténtica de Youssef BEN SALAH[80] y a través del también suicidado Serhane BEN ABDELMAJID FAKET, que trabajaba para la inmobiliaria ARCONSA, alquiló a Dña. Nayat Fadal Mohamed [81], la finca nº 2, polígono 22, ubicada a la altura del kilómetro 14,250, de la carretera M 313, del término municipal de Chinchón (Madrid), si bien venía haciendo uso de la misma aproximadamente desde le mes de Octubre anterior[82], abonando por adelantado el importe total de un año, en total 2520 Euros[83].

En el acto del contrato intervinieron además los que fueron imputados en su momento, personas contra los que no se sigue este procedimiento, Walid ALTARAKJI ALMASRI, amigo de la referida familia y Mohamad BADRDDIN AL AKKAD, cuñado de la Sra. Fadal, por parte de la arrendadora.

En la citada finca se efectuaron trabajos de arreglo y acondicionamiento de la casa [84], entre otros el forramiento de madera del edificio principal, una especie de gimnasio donde había una máquina de pesas, una habitación en la parte superior de la edificación así como la construcción de una especie de agujero rectangular en el suelo de un lateral del terreno, como un “zulo” impermeabilizado, que se construyó para guardar los explosivos que trajeron de Asturias el último fin de semana del mes de Febrero, al que incorporaron paneles de “porespan” para su aislamiento; estos paneles, una vez analizados, se comprobó que contenían restos de componentes de dinamita [85].

En el interior de la finca se planificó la ejecución de los atentados del 11 de Marzo así como la preparación de los artefactos explosivos -como lo pone en evidencia la activación de las tarjetas SIM empleadas en los artefactos como primera y última vez bajo la BTS, - repetidor de telefonía-, de Morata de Tajuña el día anterior, día 10 a partir de las 2 de la madrugada aproximadamente, así como la activación de las tarjetas SIM investigadas (como se puso de manifiesto anteriormente).

Las personas que frecuentaron y pernoctaron en dicha finca fueron los que posteriormente se suicidaron los hermanos Mohamed y Rachid OULAD ACKHA, Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA, Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET, Rifaat ANOUAR ASRIH, el rebelde Mohamed AFALAH, un octavo individuo que no ha podido ser identificado, el procesado Abdelmajid BOUCHAR [86], así como los procesados Hamid AHMIDAN [87], primo de Jamal, y Othman EL GNAOUI que participaron en las obras referidas, y el también procesado Abdelillah EL FADUAL EL AKIL, muy amigo de Jamal AHMIDAN, que mandó a trabajar a una persona que no está imputada

En la citada vivienda los miembros de la célula terrorista antes mencionados, prepararon la acción distribuyendo los explosivos en bolsas o mochilas, y conectando los mismos con los teléfonos para que pudieran hacer explosión una vez colocadas las bolsas o mochilas en los vagones de los trenes tal como habían previsto.

III. 4. EJECUCIÓN DEL ATENTADO

En las primeras horas de la mañana del día 11 de Marzo de 2004 los miembros de la célula terrorista SERHANE BEN ABDELMAJID FAKED, JAMAL ZOUGAN, BASEL GHALYOUN, ABDELMAJID BOUCHAR, RIFAAT ANOUAR ASRIH, MOHAMED OULAD AKCHA, RACHID OULAD AKCHA, ALLEKEMA LAMARI, JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, y algunos de los declarados rebeldes, se desplazaron en los vehículos Renault Kangoo y Skoda Fabia,[88] con trece mochilas o bolsas (en cuyo interior habían colocado parte de los explosivos adquiridos a los asturianos –GOMA 2 ECO- conectados por detonadores a otros tantos teléfonos móviles, con un sistema de iniciación eléctrica y activación temporizada consistente en una alarma-despertador programada para explosionar sobre las 7’40 horas)[89] hasta la estación de Alcalá de Henares, y una vez aparcados ambos vehículos en sus inmediaciones se introdujeron en los trenes, dejaron las bolsas o mochilas con los artefactos alrededor de las 7 de la mañana en los vagones conforme habían acordado, y los abandonaron en paradas anteriores a los lugares en los que habían previsto que se accionaran los explosivos.[90]

Entre las 7´ 37 horas y las 7´40 horas del jueves día 11 de marzo de 2004, se activaron telefónicamente los artefactos produciéndose una serie encadenada de explosiones en 4 puntos diferentes de la línea de ferrocarril de cercanías de Madrid, que discurre por el área topográfica conocida como “El Corredor de Henares”, línea férrea que une las Estaciones de RENFE de Alcalá de Henares y la Estación de RENFE Atocha-Madrid, ocasionando 191 muertos y 1824 heridos de muy diversa consideración y gravedad (a fecha 23-5-06, Informe de la Unidad de Apoyo) así como innumerables daños materiales, tanto en los servicios ferroviarios como en otras propiedades particulares y públicas.

No obstante, una de las mochilas o bolsas –que se colocó en uno de los vagones del tren que explotó en la estación de El Pozo- finalmente no estalló al fallar el dispositivo instalado en la misma, siendo hallada posteriormente entre los efectos que se consiguieron recuperar.

Los trenes afectados, fueron los siguientes, atendiendo a la hora de salida de la Estación de RENFE de Alcalá de Henares, punto común donde coincidieron por unos minutos aquella mañana[91].

1º) tren nº 21431 de la línea C-1, compuesto de seis unidades en 2 grupos de 3 vagones o vehículos, con salida de Alcalá de Henares a las 7´01 horas, y que se hallaba estacionado en el andén nº 2 de la estación de Atocha.

2º) tren nº 17305 de la línea C-2, compuesto de seis unidades en 2 grupos de 3 vehículos, con salida de Alcalá de Henares a las 7´04 horas.

3º) tren nº 21435 de la línea C-1, compuesto de seis unidades en 2 grupos de 3 vehículos y con 2 pisos cada uno, con salida de Alcalá de Henares a las 7´10 horas ( este tren procedía de Guadalajara).

4º) tren nº 21713 de la línea C-7, compuesto de seis unidades en 2 grupos de 3 vehículos, con salida de Alcalá de Henares a las 7´14 horas.

La secuencia de explosiones en los trenes fue la siguiente, siempre atendiendo a que se numeran los vagones de cabecera del tren con el nº 1 y el final o cola del tren con el nº 6, y tomando como referencia la dirección del tren, que fué la población de Alcalá de Henares hacia Madrid:

1º) En el tren nº 21.431 que explosionó en la Estación de Atocha,[92] según la cinta de vídeo del sistema de seguridad de la Estación de Atocha -intervenida por la Policía el mismo día de los hechos-, a las 7 h.,37’,47’’ horas ya se había producido la primera explosión en el vagón de cola del tren, constando en dicha filmación que un gran número de viajeros se dirigió a las escaleras mecánicas de subida a la planta superior de la Estación, las cuales quedaban situadas entre los vagones centrales del tren.

A las 7 h.,38’, 36’’ se produjo la segunda explosión en el vagón nº 5, e inmediatamente después, a las 7 h.,38’, 40’’ horas se produjo la tercera explosión en el vagón nº 4, el más próximo a las citadas escaleras mecánicas; en total se produjeron 3 explosiones de las mismas características.

Evacuados los fallecidos y heridos se pudo comprobar por el equipo TEDAX ( Técnicos de Desactivación de Explosivos, en la actualidad dependientes de la Comisaría General Información del C.N.P.) que los artefactos estaban situados en los vagones 1, 4, 5 y 6. Se localizó en el primer vagón del convoy un artefacto que no estalló inicialmente y que fue detonado por los especialistas mencionados a las 9 h.,59’,18’’; así mismo, con posterioridad, a las 10 h.,57’,27’’ el equipo TEDAX explosionó lo que consideraron un artefacto explosivo, en el segundo vagón, resultando una falsa alarma.

VAGÓN Nº 4, CM 035

El artefacto había sido colocado en la plataforma de acceso de la primera puerta del vagón, a la izquierda de la puerta según se accede al mismo debajo de los asientos plegables situados en el costado derecho del tren.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

En el lugar donde se produjo la explosión se localizó un cráter irregular de 80 cm de diámetro aproximadamente. El área de estragos máximos – en la que los efectos fueron devastadores-, ocupaba una superficie de aproximadamente 6 metros de diámetro en la línea longitudinal del tren.

La explosión arrancó parte de la estructura del costado derecho del vagón entre la puerta de acceso y la primera ventana. El costado contrario quedó abombado en la misma zona.

VAGÓN Nº 5, CR 018

El artefacto había sido colocado en la plataforma de acceso de la puerta central del vagón, junto a la papelera situada a la derecha de dicha puerta.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

Se localizó un cráter irregular de aproximadamente 100 x 130 cm, y un área de estragos máximos- zona de efectos devastadores-, de unos 6 metros de diámetro, en la línea longitudinal del tren.

Las características de este vagón, -coche remolque, que tienen bajo el bastidor del techo unos equipos y sistemas de menor entidad en cuanto a peso y resistencia que el coche motor, que llevan entre otros el sistema de frenado-, dieron lugar a que la onda explosiva arrancase el techo del vagón, y los costados laterales, entre las puertas 1 y 2.

VAGÓN Nº 6, CM 036

El artefacto se había colocado en la plataforma de acceso de la puerta central del lado derecho del vagón, junto a la papelera situado en dicho lado derecho.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

En este vagón se localizó un cráter de aproximadamente 80 cm de diámetro. El área de estragos máximos -zona devastada- en torno al cráter, ocupaba una superficie de aproximadamente 6 metros de diámetro.

La explosión arrancó toda la estructura del costado derecho del tren, entre la puerta central y las dos ventanas de su izquierda. El costado contrario quedó abombado en la misma longitud.

La analítica efectuada determinó la presencia de componentes de dinamita en todos los focos de este tren.

2º) Cercano a la Estación de Atocha, a unos 1000 metros de la entrada a la Estación, paralelo a la C/ Téllez,[93] sobre las 7 h.,39’ se produjeron 4 explosiones sucesivas en los vagones 1, 4, 5 y 6 del tren nº 17.305, de la línea C-2, procedente de Alcalá de Henares y destino Madrid-Chamartín, el cual se hallaba en movimiento, en el momento de producirse las deflagraciones, según se puede apreciar en la cinta de vídeo grabada por el sistema de seguridad de la Estación de Atocha.

VAGÓN Nº 1, CM 021

El artefacto fue colocado en el portaequipajes del costado derecho del vagón, sobre la zona de asientos ubicada entre las puertas 1 y 2, en el extremo más próximo a la segunda.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

El área de estragos máximos abarcó una zona de, aproximadamente, 6 metros en la longitud del vagón, entre las puertas 1 y 2. La explosión arrancó parte de la cubierta del vagón, en la zona donde había sido colocado el artefacto, así como la estructura del costado derecho del vagón entre las puertas 1 y 2. En el lado contrario, se abombó la estructura de la misma zona.

Entre los restos de la explosión, se recuperaron clavos y tornillos, utilizados como metralla en el artefacto explosivo.

VAGÓN Nº 4, CM 191

El artefacto se había colocado en el suelo, junto a una papelera ubicada al lado de la puerta 2 del costado izquierdo, lo que aproximadamente vendría a ser el centro del vagón.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

En este coche se localizó un cráter irregular con una superficie de aproximadamente 100 x 50 cm. El área de estragos máximos – zona devastada- en torno al cráter, ocupaba una superficie de aproximadamente 10 metros en la longitud del vagón.

La explosión arrancó toda la estructura del costado derecho del tren, entre las puertas 2 y 3, y produjo el abombamiento del espacio situado entre las puertas 1 y 3 del lado contrario.

VAGÓN Nº 5, CR 096

En este vagón el artefacto fue colocado en el portaequipajes del costado derecho del tren, sobre la zona de asientos ubicada entre las puertas 1 y 2.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

El área de estragos máximos ocupó una superficie de aproximadamente seis metros entre las puertas 1 y 2, ocasionando, en esa zona, el arrancamiento y levantamiento de la cubierta del vagón. Se produjo el aplastamiento del costado derecho del vagón, entre las puertas 1 y 2, así como el abombamiento de la misma superficie en el costado contrario.

Entre los restos de la explosión, se recuperaron clavos y tornillos, utilizados como metralla en el artefacto explosivo.

VAGÓN Nº 6, CM 192

El artefacto se colocó debajo del primer asiento del costado derecho del vagón, en el sentido de la marcha.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

La explosión del artefacto, produjo, además de un cráter en el punto donde fué colocado, de aproximadamente 70 x 40 cm, daños de consideración en el vagón, produciendo un área de estragos máximos de aproximadamente 6 metros de diámetro. Resultaron arrancados ambos costados, desde el extremo del vagón hasta la primera puerta de acceso, y en la misma zona se arrancó y levantó la estructura de la cubierta.

Estos efectos fueron consecuencia de la ubicación del artefacto en el extremo del vagón. La resistencia que ofrecía el vagón contiguo, dio lugar a que la onda explosiva tuviese claramente un efecto direccional hacia la parte superior del mismo.

Según la analítica realizada por los especialistas, en todos los vagones de este tren, a excepción del nº 4 en el que no se detectó ninguna sustancia digna de mención, se determinó la presencia de componentes de dinamita .

3º) Sobre las 7 h.,38’ en la Estación del Pozo del Tío Raimundo[94] y en el tren nº 21435, línea C-1, procedente de Guadalajara, con destino a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, que se hallaba en el andén de la vía 1 ( único de los trenes que tenía doble planta en todos sus vagones) instantes después de iniciar la marcha tuvieron lugar 2 explosiones en los vagones números 4 y 5 del tren. Los artefactos estaban situados en los pisos superiores de ambos vagones.

Dirección Atocha

VAGÓN Nº 4, CR 241

El artefacto había sido colocado en el segundo piso, concretamente debajo de una papelera situada en el costado derecho del vagón, junto a las escaleras que suben a la planta o bajan a la plataforma de acceso.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

Las características de la estructura y materiales de esta parte del vagón, impidieron localizar, como en los casos precedentes, un cráter identificable, si bien en los últimos escalones de la escalera, por la que se accedía al piso superior, se localizaron desperfectos cuantiosos que indicaban la próximidad del foco de la explosión.

La configuración del vagón en dos pisos, y la ubicación del artefacto, próximo a la plataforma de acceso, dio lugar a un área de estragos máximos irregular, que habría alcanzado, aproximadamente, tres metros de longitud, en el piso superior y 2’5 metros en el inferior.

La onda explosiva destruyó la plataforma que separa los dos pisos, la estructura del costado derecho y la cubierta del vagón, entre el montante de la puerta de acceso y la primera ventana de ambos pisos. El costado izquierdo quedó abombado en la misma longitud.

En la analítica realizada por los especialistas, no se detectó ninguna sustancia digna de mención.

VAGÓN Nº 5, CR 240

En esta ocasión el artefacto también había sido colocado en el segundo piso, pero, aproximadamente, entre los asientos de las filas 9 y 10, del lado izquierdo del vagón.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

Las características de la estructura y materiales en la zona donde se colocó el artefacto, impidieron que quedara cráter alguno identificable, pues el suelo del piso se desprendió sobre los asientos de la planta baja que quedó aplastado.

Se produjo un área de estragos máximos de unos 7 metros de longitud en el piso superior, entorno al punto donde se había colocado el artefacto. Se arrancó la cubierta del vagón entre las ventanas 3 y 7, arrastrando consigo parte de la estructura de ambos costados.

Fue localizado un tercer artefacto oculto en el interior de una mochila, por un miembro de la Policía Local de Madrid, sin poder precisar en cual de los vagones lo encontró ( en la parte baja de los vagones nº 2 o nº 3) y que depositó en el andén, en la parte derecha de la estación mencionada, entre los referidos vagones, siendo detonado a continuación por el equipo T.E.D.A.X. ocasionando un cráter en el suelo, de aproximadamente 110 cm de diámetro y 60 cm de profundidad.

Los TEDAX que procedieron a su neutralización vieron que se trataba de una mochila de color negro, que albergaba una bolsa de basura, de color azul semitransparente, con un cordón amarillo, que a su vez contenía una sustancia moldeable al tacto, tipo plastilina. Sobre esta bolsa de plástico, había un teléfono móvil, colocado al revés, y unos cables de color rojo y azul ( Ver dibujo realizado por TEDAX que se halla en los folios 18.038, 18.052 y ss del TOMO 60).

Los análisis de los restos realizados por los especialistas en ambos vagones determinaron la presencia de componentes de dinamita.

4º) Sobre las 7 h.,38’ en el vagón nº 4 del tren nº 21713, , de la línea C-7, procedente de Alcalá de Henares, con destino a Madrid-Príncipe Pío, y que estaba estacionado en el andén de la vía 1 de la Estación de Santa Eugenia[95], tuvo lugar una explosión.

Dirección Atocha

VAGÓN Nº 4, CM 190

El artefacto había sido colocado en el portaequipajes del costado derecho del tren, sobre la zona de asientos ubicada entre las puertas 2 y 3.

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN

El área de estragos máximo- zona devastada-, ocupó una zona de aproximadamente 6 metros en la longitud del vagón, entre las puertas 2 y 3.

La onda explosiva arrancó parte de la cubierta del vagón, en la zona donde había sido colocado el artefacto, produciendo, además, el abombamiento de ambos costados entre las citadas puertas, de mayor grado en el derecho, coincidiendo con la colocación del artefacto.

La analítica efectuada por los especialistas determinó la presencia de componentes de dinamita[96].

Como consecuencia de las explosiones murieron 191 personas, 34 en el tren que explotó en la Estación de Atocha, 63 en el tren que explotó frente a la C/ Téllez, 65 en el tren que explotó en la Estación del Pozo del Tío Raimundo, 14 en el tren que estaba en la Estación de Santa Eugenia y 15 en diferentes hospitales de la red sanitaria pública de Madrid; así mismo resultaron heridas, de muy diversa gravedad 1824 personas, que al final de este escrito se expondrán, y se ocasionaron numerosos daños materiales en bienes de propiedad privada y pública.

III. 5. RELACIÓN DE RABEI OSMAN EL SAYED AHMED CON LA CELULA TERRORISTA[97]

A fin de seguir con el plan trazado y ponerse en contacto con otros miembros de grupos que estaban diseminados por distintos países de Europa, el 27 de Febrero de 2003, el procesado Rabei OSMAN EL SAYED AHMED, viajó primeramente a Francia donde permaneció un tiempo no determinado y donde mantuvo contactos con Mohamed RAJEH -en la actualidad preso en Egipto-. Rabei, individuo muy radical que aglutinaba en torno a sí a personas que se estaban preparando para hacer el/la “ Jihad” en cualquier parte del mundo, viajó más tarde a Italia estableciéndose en Milán donde ayudaba a distintos compatriotas o árabes en general para conseguir documentación inauténtica; así mismo estaba preparando junto a su amigo MOURAD CHABAROU[98] un atentado en el que al parecer éste iba a inmolarse - habiendo sido éste un eslabón de enlace entre los imputados anteriores y las redes del GICM en Europa y vinculado a MOHAMED EL EGIPCIO desde años atrás. Este procesado en el momento de su detención por las autoridades italianas[99] el día 7-6-04 estaba adoctrinando y preparando para hacer el/la jihad a Yahya Mamad Mohamed Rajeh, detenido igualmente por la DIGOS de Milán.

El procesado Rabei OSMAN estuvo viviendo en dos apartamentos diferentes: uno el apartamento de la calle Cadore 33 de Milán, donde se colocaron, siempre con la orden judicial correspondiente, 3 micrófonos denominados espías, uno de ellos digital y dos analógicos (el digital en el salón, uno de los analógicos en la cocina, muy cerca de una habitación pequeña en el que estaba instalado un ordenador y el tercero, también analógico estaba en la habitación); y otro el de la calle Chiasserini 16 de Milán, que ocupó desde el día 2 de Junio de 2004, en el que se instalaron dos micrófonos espías, uno digital y uno analógico (el micrófono digital se colocó en el vestíbulo y el analógico en el salón con cocina americana). De igual forma en ambos domicilios, con la autorización judicial correspondiente, se intalaron unas microcámaras que servian para controlar y grabar las entradas de personas en el apartamento.

Con el objetivo de ultimar los detalles relativos al atentado terrorista que habían previsto cometer, este procesado se desplazó a España y mantuvo reuniones con los miembros de la célula terrorista durante los últimos días del mes de Enero de 2004.[100]

El 1 de febrero de 2004 se recibió en la tarjeta Sim española 0034653263295 de Rabei Osman, que fue intervenida en el momento de su detención, un mensaje de bienvenida a Italia tras desplazarse desde España[101].

El día 4 febrero 2004, pocos días después de su vuelta a Italia desde España, Rabei Osman El Sayed Ahmed activa en el servidor Yahoo el buzón de correo electrónico Kishkmohammed@yahoo.co, usado por él, registrando, a través del servidor Fastweb, en el formulario de datos del usuario Mohammed KISHK, Centreville, Va, Estados Unidos, 20122 y como fecha de nacimiento el día 11 de Marzo de 1970[102]. Estos datos son irreales debiendo resaltarse que los datos proporcionados del mes y el día de nacimiento se corresponden con los del atentado en Madrid proporcionados por Rabei un mes antes de los atentados de Madrid.

El día 12 abril 2004 se interceptó la primera conversación telefónica de interés entre Rabei Osman desde Milán y Mourad Chabarou[103] desde Bélgica. Los dos se conocieron al menos desde 2002, cuando ambos trabajaron en Tarazona ( Zaragoza).

En la mañana del mismo día 12-4-04, Rabei Osman, marcando el número francés 003361391521, había intentado inútilmente comunicarse con Rageh Mohamed Mourad Mohamed, el hermano de Yahya.

El 24 mayo 2004 se interceptó otra conversación entre Rabei Osman y Mourad Chabarou precedida por un intercambio de timbrazos de teléfono, señal acordada entre los dos, modalidad que se registra en la conversación telefónica interceptada el 24 mayo 2004 a las 12.20.43 horas, número 44, en el teléfono n. 352940000903280 usado por Rabei Osman El Sayed Ahmed, dirigida 003322252818 , así como en la nº 47 de fecha 12-4-04, a las 16´36 horas, y en la de fecha 29 de mayo de 2004, a las 20:19 número 143.

Es de destacar las conversaciones telefónicas y medioambientales, intervenidas con autorización judicial italiana- incorporadas a esta causa mantenidas entre ambos.[104]

Destacan otras muchas en la que se aprecia de forma clara el entusiamo de Yahya por incoporarse rápidamente a participar en el/la jihad.

Posteriormente sobresalen las conversaciones mantenidas por el procesado y el joven Yahya una vez detenidos en los calabozos[105] de la DIGOS, así como su preocupación de quien pudo ser la persona que le pudo denunciar, relacionándolo con la que fuera su esposa en España o el servicio secreto egipcio por estar detenido en su país un amigo. Insiste en que le busquen un abogado musulmán y que no le entregasen a Egipto.

El día 17 abril 2004 a las 17:26 horas, Rabei desde su móvil n. 3391492264 intentó contactar con el número español 0034627060657, sin conseguirlo. Este número de teléfono español era el utilizado por el procesado Fouad Al Morabit Amghar, si bien lo utilizaba en ocasiones el también procesado Basel Ghalyoun, que compartía piso en la C/ Virgen del Coro nº 11 de Madrid con el antes mencionado.

Entre las conversaciones medioambientales hay que destacar la nº 22, interceptada el día 5-6-04 en el piso de la c/ Chiasserini 16 de Milán, a las 9.10 horas[106].

En el apartamento de la C/ Cadore de Milán que utilizaba el indicado procesado, se intervino un pequeño papel manuscrito en lengua árabe que lleva las anotaciones:

11-03-04

shahid

miel

La fecha se corresponde con los atentados del 11 de marzo en Madrid, el significado de “shahid” es el de “mártir”, mientras que “miel” es el término más conocido en las operaciones de Al Qaeda para indicar el explosivo.

En esta dirección de correo electrónico recibió también mensajes de propaganda islámica radical, entre ellos testamentos de mártires y comunicados de la organización llamada Tawhid Wal Jihad de Abu Mussab Al Zarqawi[107], y el día 28 de mayo de 2004